Водители грузовиков со всей России стали жертвами мошенников, которые выманили от них сотни тысяч рублей. Преступники, несмотря на то, что заработали на своей деятельности миллионы, остались безнаказанными. Полиция просто не нашла состава преступления.
Все началось несколько месяцев назад, когда экспедиторская компания ООО «ТрансЭкспертРус» начала массово выставлять заказы на перевозки на российской транспортной бирже АвтоТрансИнфо. Агенты имели статус надежного контрагента, и поэтому их внезапная активность никому не показалась подозрительной.
Договор заключен, перевода денег нет
– Мой отец как раз доставил груз получателю под Москвой, когда компания TransEkspertRus предложила ему перевозку груза из г. Химки в Новосибирск за 95 тыс. рублей. Как раз было по пути, поэтому мы согласились. 21 июня мы заключили договор и приняли груз, – утверждает Евгений Голованов – юрист и перевозчик, цитируемый порталом UraNews. Его отец является водителем и также пал жертвой мошенников.
Голованов-отец доставил груз в предназначенное место. Однако, когда наступил срок расчета, появились проблемы.
– Через 15 дней милая дама из «ТрансЭкспертРус сообщила, что компания имеет проблемы с банком, поэтому нужно подождать. А 1 августа вообще перестала отвечать на телефонные звонки, – говорит Евгений Голованов.
Традиционные методы мошенничества
После того, как на сайте ATI начали появляться резкие комментарии разъяренных предпринимателей, стало ясно, что это большой скандал. В конце августа обратилось уже более 50 пострадавших перевозчиков, которые не получили оплату за оказанные услуги для фирмы «ТрансЭкспертРус».
Во всех случаях мошенники действовали таким же образом. Интересно то, что им не пришлось слишком напрягаться, чтобы удостоверить свою деятельность.
Заключали с перевозчиками легальные договора, поручали им транспорт, а при доставке грузов просто получали деньги от заказчиков. С тем, что на счет другой компании – ООО «Логистик+».
– Перевозчики, которым мошенники поручали перевозку грузов, происходили из отдаленных от Москвы регионов. Вероятно, это не было случайно – преступники таким образом были уверены, что никто не приедет в столицу для проверки компании, – говорит юрист.
Предприятие «ТрансЭкспертРус» было зарегистрировано в виртуальном офисе, где официально значилось около 100 предприятий. Регистрация деятельности в виртуальных офисах является широко известной и применяемой практикой, возможно именно поэтому никто не обратил на это внимания.
В соответствии с данными Kontur.Focus, сервис для быстрой проверки контрагентов, учредителями компании были Алексей Козлов и Владимир Поролло.
Показания ста свидетелей не являются достаточными
Обманутые перевозчики начали массово обращаться в полицию. В общей сложности обвинение внесло ок. 100 компаний. Однако полиция не нашла причин для возбуждения дела.
«В ходе проверки заявлений был допрошен господин Поролло, который пояснил, что на самом деле никогда не вел никакой деятельности и с упомянутой компанией не имеет ничего общего. На основании результатов расследования было установлено, что действия гражданина Поролло не носят признаков преступления», – гласит сообщение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Принужденные предприниматели
Несмотря на все перевозчики не имеют намерения отказаться. На данный момент известно о 100 пострадавших транспортных компаниях, убытки которых составляют около 10 млн. рублей, но их число может быть намного больше.
– Эта ситуация показывает, что перевозчики являются, наверное, одними из самых порабощенных предпринимателей на рынке. На нас давит Платон, уже несколько лет не было индексации ставок, цены на топливо растут и, кроме того, ничто не защищает нас от подобных мошенников. Но мы не поддадимся, мы пойдем в суд, – говорит юрист Евгений Голованов.
Как вообще такая ситуация возможна?
– Описанная схема действия стала самым популярным способом мошенничества, совершаемых в отрасли транспорта и логистики. Это профессионально подготовленный процесс, который мы называем «выманиванием транспортных услуг». Это не что иное, как воровство, при чем оно не распространяется не на груз, но на причитающуюся сумму за выполненный транспорт. Его трудно определить, потому что компании, которые хотят его сделать, создают видимость законной деятельности, – говорит Мариуш Рыло, старший специалист по вопросам следствия в Системе Trans.eu.
Может случиться, что недобросовестная компания начинает сотрудничество с заказчиками (производственными компаниями, торговыми и перевозками) и на самом деле имеет все необходимые разрешения.
Полученный груз продает следующему перевозчику и предлагает привлекательную ставку: как правило, более высокую, чем та, которую он получил от заказчика. Перевозчик, не осознающий угрозы, реализует заказанную перевозку.
Мариуш Рыло, старший специалист по вопросам следствия в Системе Trans.eu
– Целью является быстрое установление сотрудничества и поиск очередного «груза», чтобы продать его следующему перевозчику. Мошенник получает причитающуюся сумму от заказчиков за выполненные услуги, а не регулирует платежей в отношении перевозчиков, – Мариуш Рыло объясняет механизм используемый мошенниками.
Такие компании работают, как правило, около 3 месяцев. Это связано со сроками оплаты.
– Со своими заказчиками они согласовывают самые короткие сроки оплаты (до 30 дней или «сконто»), а перевозчику предлагают 90 дней. После этого времени, они должны прекратить свою деятельность, поскольку начинаются первые виндикационные процессы за неурегулированные долги, – добавляет Мариуш Рыло.
Проверяем контрагентов!
Описанное мошенничество, а, в частности, его глобальный диапазон, явно указывают на то, насколько большую роль должна играть проверка контрагентов. Как утверждает Юрий Рыло, документы необходимо проверить на нескольких этапах.
1. Документация компании
В первую очередь следует учитывать активность осуществляемого бизнеса. Что необходимо учитывать?
– Запись в регистре хозяйственной деятельности (желательно сравнить данные с базой ЕГРЮЛ);
– подтверждение присвоения индивидуального номера налогоплательщика;
– лицензии, разрешения и страховки (лицензию на посредничество при перевозке вещей необходимо дополнительно сравнить с внешними базами);
– банковские данные для переводов (следует сравнить их с другими документами);
– свидетельства о регистрации транспортных средств.
2. Сфера политики страховки
Затем следует проверить полномочия и диапазон имеющейся страховки, поскольку в случае нарушения условий договора, именно этот документ защищает контрагента. Во время проверки страховки следует принимать во внимание:
– степень защиты (положения);
– гарантийную сумму;
– собственную долю участия в ущербе;
– оплата текущих взносов.
3. Рекомендации и отзывы клиентов
Важным элементом в начале сотрудничества является анализ информации о компании в публичном пространстве, в том числе отзывов и рекомендаций, который видны, как минимум, на Платформе Транс.eu.
В случае обществ и товариществ торгового права, мы должны также проверить, не произошла ли в последнее время смена их управляющих лиц.
Приобретение компании и продолжение деятельности новыми лицами не является гарантией сохранения существующего качества предоставляемых услуг.
Как распознать мошенников и избежать сотрудничества с ними?
– Важным является, прежде всего, выбор определенного контрагента и осторожность в случае «выгодных предложений». Компании, которые на логистических платформах строят имидж надежного партнера, заботятся не только о правильной презентации своих отличительных особенностей, но также о создании хороших отношений с другими пользователями», – говорит Мариуш Рыло.
По его мнению, ссылки, рекомендации или отзывы – это по-прежнему важная база знаний о деловых партнерах. Эксперт советует, что перед анализом предложения, в первую очередь стоит заглянуть именно к ним.
– Профессионалы представляют также документы, показывающие историю компании, опыт, лицензии, разрешения и тип полиса. Прозрачность открывает путь для определенной сделки не только в отрасли транспорта и логистики. Поэтому еще одна важная тема – это сертификация. Транспортные заказы, которые заключаются платформами логистики, требуют поддержки дополнительных документов. Сертификаты не только выделяются на фоне конкурентов, но одновременно являются доказательствами того, что компания отвечает самым высоким стандартам обслуживания и была дополнительно проверена, – добавляет эксперт.