Підпільний нафтопереробний завод, функціонував завдяки роботі угрупування із десяти осіб, до якого входили безпосередньо організатори, власники автозаправних станцій та керівники комерційних структур, через які “відмивали” гроші та збували фальсифікат. За місяць на виробничих потужностях НПЗ вони виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального.
Для виробництва фальсифікату організатори “бізнесу” використовували потужності одного з нафтопереробних заводів Дніпропетровської області. Сировину для пального викрадали з нафтопроводів та доправляли до нелегального заводу.
Після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян”, – повідомляє Національна поліція України.
Фальсифікат збували через мережу АЗС, підприємствам реального сектору економіки. Під час обшуків поліція разом з прокуратурою вилучила понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, а також готівку — понад 110 млн грн у різній валюті.
З метою маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані”, – зазначає Національна поліція.
Ділки розробили складну схему. Фальсифіковане пальне за підробленими документами збували під виглядом якісного продукту через мережу АЗС. Вони задіяли ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Реалізовували підприємствам реального сектору економіки, в тому числі, державним.
Шляхом укладання з фірмами безтоварних операцій, гроші, таким чином легалізували й розподіляли між всіма учасниками ланцюга. Від підпільного нафтобізнесу прибуток на місяць становив до 30 млн грн, а незаконна “маржа” з одного літра пального складала 20 грн.
Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального. Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн долл. США. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.”, – звітує Нацполіція.
Десятьом учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваним обирають запобіжні заходи.
