Гражданская гвардия похвасталась успешной операцией. Семеро задержанных занимались клонированием платежных карт и последующим хищением с их помощью, подделкой платежных средств и отмыванием денег. Сумма похищенного ими превысила 100 тыс. евро. Аресты были произведены на прошлой неделе в испанских городах Реус (провинция Таррагона), Кастельон, Сарагоса, Марторель (Барселона) и французском департаменте Ланды.
Агенты провели шесть обысков в домах и еще три – на предприятиях, где обнаружили два огнестрельных оружия, 185 поддельных платежных карт, три машины для клонирования карт, 1,2 тыс. евро в поддельных банкнотах и более 6 тыс. евро в законных платежных средствах.
#OperacionesGC | detenidos por estafar más de 100K € con tarjetas falsas que usaban en autopistas francesas 🇫🇷
➡ 7 detenidos 🚓
➡ 7k € y armas de fuego requisadas
➡ Coordinada por @Europol
🔗https://t.co/5FZEI8iKSa pic.twitter.com/CSYLHlu0c7— Guardia Civil (@guardiacivil) June 4, 2023
Расследование началось в 2021 году после сообщения французского оператора автомагистрали, который сообщил о серии массовых мошенничеств с платежами, осуществляемыми водителями грузовиков, сотрудников испанских компаний.
Начав обмен информацией с французскими службами, испанские следователи сочли, что те же компании, вероятно, участвуют в контрабанде табака в другие европейские страны. Агенты обратились к Европол за помощью в расследовании, чтобы скоординировать действия различных полицейских подразделений из разных стран.
Расследование позволило выявить корпоративную структуру, используемую для ухода от юридической ответственности, а также маневры, проводимые для сокрытия реальной собственности компаний, входящих в эту структуру.
Кроме того, удалось установить личности лиц, выполнявших работу по клонированию платежных карт, используемых дальнобойщиками – сотрудников компаний, входивших в преступную организацию. Дело арестованных будет рассматриваться Следственным судом № 4 в Таррагоне.
