Дальнобойщики украли тысячи евро, используя поддельные карты. Международная операция завершилась арестами
Фот. Guardia Civil

Дальнобойщики украли тысячи евро, используя поддельные карты. Международная операция завершилась арестами

Гражданской гвардии в сотрудничестве с французской жандармерией удалось ликвидировать преступную организацию, занимавшуюся клонированием кредитных карт и кражами с их помощью. Операция под кодовым названием «Lura-Fortuna» завершилась семью арестами.

Эту статью можно прочитать в 2 минуты

Agnieszka Kulikowska - Wielgus

Agnieszka Kulikowska - Wielgus

Журналист Trans.INFO

09.06.2023

Гражданской гвардии в сотрудничестве с французской жандармерией удалось ликвидировать преступную организацию, занимавшуюся клонированием кредитных карт и кражами с их помощью. Операция под кодовым названием «Lura-Fortuna» завершилась семью арестами.

Дальнобойщики украли тысячи евро, используя поддельные карты. Международная операция завершилась арестами
Фот. Guardia Civil

Гражданская гвардия похвасталась успешной операцией.  Семеро задержанных занимались клонированием платежных карт и последующим хищением с их помощью, подделкой платежных средств и отмыванием денег. Сумма похищенного ими превысила 100 тыс. евро. Аресты были произведены на прошлой неделе в испанских городах Реус (провинция Таррагона), Кастельон, Сарагоса, Марторель (Барселона) и французском департаменте Ланды. 

Агенты провели шесть обысков в домах и еще три – на предприятиях, где обнаружили два огнестрельных оружия, 185 поддельных платежных карт, три машины для клонирования карт, 1,2 тыс. евро в поддельных банкнотах и более 6 тыс. евро в законных платежных средствах.

Расследование началось в 2021 году после сообщения французского оператора автомагистрали, который сообщил о серии массовых мошенничеств с платежами, осуществляемыми водителями грузовиков, сотрудников испанских компаний.

Начав обмен информацией с французскими службами, испанские следователи сочли, что те же компании, вероятно, участвуют в контрабанде табака в другие европейские страны. Агенты обратились к Европол за помощью в расследовании, чтобы скоординировать действия различных полицейских подразделений из разных стран. 

Расследование позволило выявить корпоративную структуру, используемую для ухода от юридической ответственности, а также маневры, проводимые для сокрытия реальной собственности компаний, входящих в эту структуру.

Кроме того, удалось установить личности лиц, выполнявших работу по клонированию платежных карт, используемых дальнобойщиками – сотрудников компаний, входивших в преступную организацию. Дело арестованных будет рассматриваться Следственным судом № 4 в Таррагоне.

Самые популярные
комментарии (0)
Поделиться
комментарии (0)
Самые популярные