Claves del caso:
- La fiscalía rumana especializada en delincuencia organizada (DIICOT) atribuye a una banda la sustracción de unas 70 cargas valoradas en 9 millones de euros.
- La mayoría de los robos se produjo fuera de Rumanía, sobre todo en Bélgica.
- Los investigadores llevaron a cabo 65 registros, 14 de ellos a petición de las autoridades judiciales belgas mediante órdenes europeas de investigación.
- Los sospechosos habrían utilizado documentos falsos, cambiado remolques y presentado denuncias por robos que nunca se produjeron.
- El caso refleja una tendencia más amplia de fraude y falsos transportistas en el transporte de mercancías por carretera en Europa.
65 registros en Rumanía
Según DIICOT, fiscales de su oficina de Pitești y agentes de la policía especializada en delincuencia organizada registraron 65 domicilios en Bucarest y en los distritos de Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova y Bihor. La investigación se centra en la creación de un grupo criminal organizado, fraude con consecuencias especialmente graves, falsificación informática y blanqueo de capitales.
Según los investigadores, cinco sospechosos habrían creado la red en marzo de 2024. Posteriormente se habrían incorporado unas 30 personas más. Los miembros desempeñaban funciones concretas: conseguir contratos de transporte nacionales e internacionales, seleccionar cargas de alto valor que pudieran venderse fácilmente en el mercado negro, trasladar la mercancía entre vehículos, vigilar las rutas por delante de los camiones y vender los bienes sustraídos.
Así funcionaba el fraude
De acuerdo con la fiscalía, la organización recurría a varias empresas dirigidas o controladas por sus miembros para contratar transportes dentro y fuera de Rumanía. Una vez recogida la mercancía, los integrantes se la quedaban en lugar de entregarla. Para facilitar la operación, presuntamente utilizaban documentos de identidad, documentos de transporte, certificados de matriculación y matrículas falsificados.
Los investigadores han identificado tres procedimientos principales:
- Traslado de la carga y denuncia falsa: la mercancía se trasladaba a otro vehículo y, después, se presentaba una denuncia por un robo que no se había producido en una comisaría situada en la ruta prevista.
- Cambio de remolque: se desenganchaba el semirremolque cargado y se sustituía por otro del mismo color y con características similares. Después se intercambiaban las matrículas de ambos.
- Supuesto fallo mecánico: el conductor alegaba que una avería le obligaba a dejar el semirremolque mientras la unidad tractora acudía a un taller. Más tarde, denunciaba el vehículo como robado.
Entre los productos sustraídos figuraban aparatos electrónicos, electrodomésticos, materias primas, cereales, cosméticos, bebidas y otros bienes de consumo.
Bélgica, principal escenario de los robos
La mayoría de las cargas desapareció en Bélgica. En febrero de 2026, las autoridades rumanas y belgas crearon un equipo conjunto de investigación bajo la coordinación de Eurojust. DIICOT también señala que algunos miembros de la red están siendo investigados por delitos cometidos en otros países de la Unión Europea.
Bélgica y Países Bajos figuran entre los principales focos de los robos de mercancías. En su informe sobre criminalidad en el transporte de 2026, TT Club identificó los puertos de Amberes-Brujas y Róterdam, además de carreteras como las E19, E17, A67 y A2, entre las zonas de mayor riesgo. La aseguradora advierte de que los delincuentes utilizan credenciales generadas mediante inteligencia artificial, documentos falsificados y bolsas de carga para hacerse pasar por transportistas.
«Las redes dedicadas al robo de mercancías en el Benelux han alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes», afirmó Josh Finch, responsable de riesgos logísticos de TT Club.
Un problema que afecta a toda Europa
En febrero, la asociación de aseguradoras marítimas IUMI y la asociación dedicada a la protección de activos transportados TAPA EMEA alertaron del aumento del fraude cometido por falsos transportistas. TAPA registró alrededor de 160.000 delitos contra mercancías en 129 países entre 2022 y 2024.
«Las direcciones de correo electrónico falsificadas, los dominios casi idénticos a los legítimos y los certificados de seguro fraudulentos son cada vez más habituales», señaló Thorsten Neumann, presidente y director ejecutivo de TAPA EMEA. Lars Lange, secretario general de IUMI, añadió que las bolsas de carga «tienen la responsabilidad fundamental de impedir que transportistas falsos puedan operar en estas plataformas».
Qué implica para cargadores y operadores logísticos
El caso rumano demuestra que los delincuentes no siempre necesitan crear empresas ficticias. También pueden utilizar compañías reales y registradas que aceptan legalmente un transporte para después hacer desaparecer la carga. Por eso, para cargadores y operadores logísticos ya no basta con revisar la documentación del transportista. Los expertos recomiendan comprobar el historial de los nuevos socios, verificar los vehículos y los conductores que realmente se presentan para recoger la carga y prestar atención a cualquier cambio inusual durante el trayecto.
El caso rumano no es aislado. A comienzos de esta semana, la policía española desarticuló una banda que utilizaba camiones robados para asaltar otros vehículos en áreas de servicio. Trans.INFO también ha explicado cómo los falsos transportistas pueden utilizar empresas reales para robar mercancías.
