Pe 10 septembrie 2025, poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) a anunțat operațiunea „Epicentro”, conducând la sechestrarea preventivă a bunurilor și resurselor financiare aparținând unor zece companii și nouă persoane.
Investigația, acoperind anii 2018–2023, este supravegheată de procuratura din Torino și implică două grupuri de afaceri care operează în principal în sectorul logistic – Postalcoop și Cargo Broker (aceasta din urmă în lichidare din 2024).
Potrivit constatărilor, companiile au creat un sistem bazat pe furnizarea ilegală de muncă prin contracte de servicii fictive având scopul de a reduce costurile cu forța de muncă și de a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale.
Mecanismul fraudei – de la „Rezervoare” la Clienți
Anchetatorii au reconstruit un plan în trei trepte:
- Companii „Rezervor” – societăți fantomă care angajau formal lucrători, dar nu plăteau taxe și contribuții.
- Companii „Filtru” – entități care re-facturau costurile și ascundeau relațiile reale de afaceri.
- Companii-client – mari operatori logistici care operează în Piemont, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio și Emilia-Romagna.
Prin acest mecanism, clienții aveau acces la muncă ieftină, fără a suporta costuri reale de taxe și contribuții. Guardia di Finanza estimează că anual, peste două mii de lucrători erau implicați în acest sistem – în principal în depozite și distribuție.
Angajați „pe hârtie”
Deși erau angajați formal de companii intermediare, controlul real al personalului a rămas la clienți. Ei decideau asupra orelor de lucru, numărului de angajați, furnizau dispozitive mobile și materiale de distribuție, și chiar exercitau autoritate disciplinară.
Ca rezultat, sistemul – conform investigatorilor – a ascuns practici ilegale de muncă și a cauzat pierderi substanțiale bugetului de stat, reducând în același timp costurile de operare pentru marile firme logistice.
Facturi false și confiscări de bunuri
Analiza documentelor electronice și pe hârtie a relevat tranzacții fictive de peste 100 de milioane de euro. Facturile emise documentau servicii care nu reflectau relații reale de muncă și livrări.
În acest context, tribunalul din Torino a dispus:
- confiscarea bunurilor în valoare de 26,5 milioane de euro,
- sechestrarea numerarului, imobilelor și bunurilor mobile aparținând suspecților,
- supervizare judiciară asupra uneia dintre principalele companii „filtru” care angajează peste 500 de persoane.
Scopul este de a preveni adâncirea efectelor crimelor și de a menține continuitatea operațiunilor – mai ales în sectorul logistic, esențial pentru regiune.
Acuzarea Rhenus Logistics și confiscări de 43 milioane de euro
Doar două luni mai devreme, în iulie 2025, procuratura din Milano și Guardia di Finanza au vizat un alt gigant al industriei TSL – Rhenus Logistics.
Anchetatorii acuză compania de utilizarea unui sistem de contracte fictive și „societăți paravan” pentru a ascunde relațiile reale de muncă și a evita plata impozitelor.
La solicitarea procurorului, bunuri în valoare de peste 43 de milioane de euro au fost securizate. Conform constatările, lucrătorii erau angajați formal de companii externe, în timp ce în practică își desfășurau activitatea sub controlul clienților.
Documentele menționează companii din grupul IKEA ca beneficiari ai serviciilor, deși anchetatorii subliniază că conglomeratul nu este în investigație.
Aceasta este o altă lovitură pentru operatorii globali – amintim că deja în iulie 2024, Guardia di Finanza a confiscat 83,9 milioane de euro de la filiala GXO din Lodi, unde au fost utilizate scheme similare.
Logistica sub supraveghere
Seria de cazuri cunoscute – de la GXO, prin Rhenus, până la Postalcoop și Cargo Broker – arată că logistica în Italia rămâne unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile la abuzuri fiscale și practici ilegale de muncă.
Anchetatorii subliniază că problema nu privește doar societățile paravan, ci și operatori logistici bine cunoscuți, globali, care folosesc scheme neoneaste pentru a reduce costurile.
În acest stadiu, toate procedurile sunt în faza preliminară, iar se aplică prezumția de nevinovăție. Cu toate acestea, consecințele pentru piață pot fi semnificative – de la pierderi de renume la potențiale întreruperi în lanțurile de aprovizionare.
