- Au fost identificați 95 de lucrători nedeclarați, iar contribuțiile sociale neachitate au depășit 1,2 milioane de euro.
- Dosarul vizează 18 companii, dintre care patru au fost constituite în temeiul legislației altor state, iar cinci își desfășurau activitatea în zona Chieti.
- Facturile aferente unor operațiuni inexistente au avut o valoare de peste 3,5 milioane de euro.
- Anchetatorii susțin că mecanismul se baza pe detașări internaționale fictive și pe companii fără activitate comercială reală.
- 14 persoane au fost deferite organelor judiciare pentru presupuse infracțiuni fiscale și societare, fraudă împotriva statului și punerea ilegală la dispoziție a lucrătorilor.
Ancheta coordonată de Guardia di Finanza din Chieti indică un mecanism mai amplu decât simple nereguli în angajarea personalului, relatează agenția italiană de presă Ansa. Potrivit anchetatorilor, șoferii erau înregistrați oficial la companii de transport din străinătate, în timp ce firmele implicate ar fi oferit doar acoperirea juridică necesară pentru recrutarea lor, reducerea costurilor cu forța de muncă și evitarea plății taxelor și contribuțiilor sociale.
95 de lucrători nedeclarați și peste 1,2 milioane de euro contribuții neachitate
Ancheta autorităților italiene s-a concentrat asupra pieței muncii din transportul rutier. Verificările au scos la iveală 95 de persoane care lucrau fără forme legale, iar contribuțiile restante au depășit 1,2 milioane de euro.
În total, 14 persoane au fost deferite organelor judiciare. Dosarul vizează presupuse infracțiuni fiscale și societare, fraudă împotriva statului și punerea ilegală la dispoziție a lucrătorilor.
Impactul financiar estimat este însă mult mai mare. Doar pentru companiile din Chieti, anchetatorii au calculat un prejudiciu de aproximativ 6 milioane de euro, aferent impozitului pe profit IRES, impozitului pe venit IRPEF și taxei regionale pe activități productive IRAP. În plus, facturile aferente unor tranzacții inexistente ar fi depășit 3,5 milioane de euro.
În dosar sunt menționate 18 companii. Patru dintre ele erau constituite în temeiul legislației altor state, iar cinci își desfășurau activitatea în zona Chieti. În cazul acestor cinci firme, autoritățile verifică și posibile încălcări privind răspunderea administrativă a persoanelor juridice, inclusiv lipsa unor proceduri interne menite să prevină comiterea infracțiunilor.
Detașări internaționale fictive și firme fără activitate reală
Potrivit Guardia di Finanza, mecanismul s-ar fi bazat pe detașări internaționale de personal susținute de contracte fictive.
În schemă ar fi fost implicați lucrători din afara Uniunii Europene, în special cetățeni albanezi. Potrivit documentelor, companii străine îi detașau pentru a lucra în Italia. Anchetatorii suspectează că unele dintre aceste societăți ar fi fost simple firme-paravan, fără o structură operațională autentică.
Rolul lor ar fi fost să creeze aparența legalității angajării șoferilor. În acest fel, lucrătorii ar fi putut fi remunerați sub nivelul la care aveau dreptul, iar companiile ar fi evitat plata taxelor și contribuțiilor sociale.
Autoritățile italiene descriu modelul drept un sistem transfrontalier de intermediere ilegală a forței de muncă și dumping social. Deși ancheta a pornit în Abruzzo, implicațiile sale pot depăși granițele regiunii.
Un tipar întâlnit și în alte anchete din sectorul logistic italian
Structura identificată la Chieti prezintă similitudini cu alte mecanisme investigate în ultimii ani de procurorii și autoritățile fiscale italiene în sectorul logistic.
În iulie 2025, într-o anchetă separată, au fost puse sub sechestru active aparținând unui operator logistic, în valoare de peste 43 de milioane de euro. Ancheta viza un sistem în care contractele formale de subcontractare ar fi ascuns furnizarea de forță de muncă. În lanț erau implicate companii intermediare și entități descrise drept firme-paravan, despre care procurorii au afirmat că nu ar fi achitat TVA, contribuții sociale și contribuții pentru asigurările de sănătate.
Anterior, în iulie 2024, au fost confiscate 83,9 milioane de euro de la o filială a unui alt operator logistic internațional. Și acel dosar a vizat formele de angajare, facturi pentru operațiuni fictive și evitarea obligațiilor fiscale și sociale. Anchetatorii au estimat valoarea facturilor false la 382,6 milioane de euro.
Dosarele diferă ca amploare și încadrare juridică, însă au un element comun: lanțuri complexe de subcontractori și intermediari. Potrivit autorităților italiene, astfel de structuri pot ascunde entitatea care furnizează efectiv forța de muncă și pot reduce artificial costurile fiscale și cu personalul.
Reducerea artificială a costurilor poate denatura concurența
Guardia di Finanza atrage atenția și asupra efectelor economice ale cazului din Chieti. Neplata taxelor și contribuțiilor, combinată cu reducerea artificială a costurilor cu forța de muncă, poate distorsiona concurența de pe piața transporturilor.
Companiile care respectă obligațiile privind angajarea șoferilor și achită integral costurile de personal ajung să concureze cu operatori care, potrivit anchetatorilor, și-ar crea un avantaj prin aranjamente contractuale fictive.
De asemenea, dosarul arată că autoritățile verifică mai mult decât condițiile de muncă ale șoferilor. Investigațiile vizează modul în care sunt construite lanțurile de subcontractare și legătura dintre detașarea angajaților, intermedierea forței de muncă, facturare și răspunderea companiilor. Potrivit autorităților, obiectivul este identificarea structurilor care transferă formal responsabilitatea angajării departe de compania care beneficiază efectiv de munca șoferilor.
