- Trans.eu a identificat în 2026 mai multe tentative de fraudă decât în 2025, însă valoarea estimată a mărfurilor furate în cazurile cunoscute de platformă a fost mai mică.
- Infractorii folosesc phishingul, domenii de internet aproape identice și conturi deturnate pentru a imita transportatori cunoscuți.
- Verificarea documentelor și a istoricului unei companii nu confirmă faptul că persoana care vă contactează are dreptul să acționeze în numele acesteia.
- Unele companii create special pentru fraudă pot efectua mai întâi transporturi reale, pentru a-și construi un istoric credibil.
La webinarul intitulat „Siguranța mărfurilor și frauda în transporturi în sezonul de vârf din trimestrul IV” au participat Piotr Sobala, responsabil pentru securitatea produsului la Trans.eu, Małgorzata Łazowska, Managing Partner la SSC Poland, Elena Lădariu, Managing Director al Rocktrans Spedition, și Agnieszka Wojnowska, expertă în securitate la XBS Logistics. Discuția a fost moderată de Michał Pakulniewicz, analist al pieței transporturilor la European Institute of Road Transport.
Una dintre temele centrale a fost modul în care infractorii se dau drept transportatori legitimi și de ce frauda poate rămâne nedetectată până când marfa ajunge în mâinile cui nu trebuie.
Mai multe tentative, dar pierderi mai mici în cazurile cunoscute
Piotr Sobala, responsabil pentru securitatea produsului la Trans.eu, a explicat că schimbarea tacticilor infractorilor se reflectă direct în incidentele raportate pe platformă.
Datele prezentate de acesta indică un număr mai mare de tentative de fraudă în 2026 față de 2025. În același timp, valoarea estimată a mărfurilor furate în cazurile aduse la cunoștința Trans.eu a scăzut semnificativ. Această evoluție nu înseamnă automat că piața transporturilor a devenit mai sigură. Mai degrabă, amenințarea a căpătat o altă formă.
În urmă cu câțiva ani, una dintre cele mai grave metode presupunea preluarea controlului asupra unei companii de transport deja cunoscute. Infractorii puteau ajunge să controleze o firmă legitimă, cu vechime și reputație bună, apoi să folosească această imagine pentru a obține marfă prin fraudă.
Potrivit lui Sobala, astăzi sunt preferate metode mai rapide, care nu presupun controlul întregii companii.
Preluarea unui cont este mai rapidă și mai ieftină, iar infractorii pot avea nevoie de el doar pentru scurt timp. Intervalul de timp disponibil poate fi de doar câteva ore, a explicat expertul.
În acest interval, fraudatorul poate profita de reputația companiei reale, poate vedea încărcăturile disponibile și poate încerca să preia un transport înainte ca utilizatorul autorizat să observe accesul neautorizat.
Sobala a subliniat că riscul nu mai vizează doar firmele care transportă mărfuri cu valoare deosebit de mare.
În prezent, aproape orice companie poate deveni ținta unei persoane care îi imită identitatea, a declarat el.
Pe măsură ce tentativele de scurtă durată devin mai frecvente, expunerea se extinde la o categorie mult mai largă de participanți din piață.
O singură literă schimbată poate face un contact fals să pară autentic
Elena Lădariu de la Rocktrans Spedition a descris cât de greu poate fi observată o tentativă de uzurpare a identității în ritmul aglomerat al operațiunilor de transport. Ea a relatat un incident întâlnit de companie cu aproximativ două luni înainte. Angajații au primit un e-mail de la o adresă care se deosebea de cea reală printr-o singură literă.
Metoda este simplă, dar eficientă. Mesajul pare să vină de la un partener cunoscut, iar diferența minoră din domeniu poate trece ușor neobservată, mai ales când echipa gestionează simultan un număr mare de expedieri.
Lădariu a explicat că firma compară datele de contact cu informațiile salvate pe platforma de transport.
Dacă pe platformă este înregistrată o anumită adresă de e-mail, folosim exact acea adresă. Sunăm doar la numărul de telefon salvat acolo, a explicat ea.
Sobala a confirmat că imitarea identității prin e-mail rămâne o problemă importantă.
În opinia sa, majoritatea cazurilor de acest tip înregistrate de la începutul lui 2025 au fost inițiate în afara platformei de transport, în principal prin e-mail.
Diferența este relevantă pentru securitate. Chiar dacă o companie a fost verificată pe o bursă de transport, mutarea discuției în afara platformei poate îngreuna identificarea unei persoane care pretinde că reprezintă firma respectivă.
Contul este real. Utilizatorul poate fi însă un impostor
Situația devine și mai dificilă atunci când infractorii nu creează o adresă falsă, ci obțin acces la contul unui utilizator real. Sobala a menționat și existența unor site-uri false care imitau platforma Trans.eu. Adresele acestora se deosebeau foarte puțin de cea legitimă, scopul fiind furtul datelor de autentificare.
Datele furate nu trebuie folosite imediat. Infractorii pot aștepta momentul potrivit înainte de a intra în contul unei companii reale. O altă metodă este adăugarea unui utilizator nou în contul firmei, fără știrea administratorului.
Pentru un expeditor de mărfuri, riscul este deosebit de mare, deoarece o verificare obișnuită a partenerului poate să nu indice nicio neregulă.
Compania există. Documentele sunt autentice. Istoricul activității și relațiile comerciale anterioare pot fi, la rândul lor, reale.
Singurul element nelegitim poate fi persoana care folosește în acel moment contul sau pretinde că reprezintă compania.
De aceea, verificarea datelor de înregistrare, a licențelor și a asigurării nu acoperă toate riscurile de securitate ale unei tranzacții de transport.
O firmă poate efectua transporturi reale înainte să dispară cu marfa
Conturile compromise nu sunt singura modalitate prin care infractorii exploatează identitatea unei companii de încredere. Panelul a analizat și rolul așa-numitelor firme-paravan – companii create, în acest context, pentru a facilita frauda.
O astfel de firmă poate fi înregistrată corespunzător, poate deține documentele, licențele și asigurările necesare și poate trece de verificările standard.
Mai mult, poate începe prin a efectua transporturi perfect legitime.
O companie poate efectua transporturi reale timp de câteva săptămâni sau luni și își poate construi astfel credibilitatea. Apoi, într-o zi, pur și simplu dispare, a spus Sobala.
Transporturile efectuate îi creează un istoric pozitiv. Pentru un potențial client, firma poate arăta la fel ca orice alt transportator activ pe piață.
Sobala a precizat că astfel de scheme pot implica una, două sau mai multe tranzacții. Nu este obligatorie o operațiune de amploare care să vizeze zeci de companii.
Problema este că nici măcar o verificare formală realizată corect nu poate dezvălui cu certitudine intențiile reale ale proprietarilor.
Instrucțiuni false de livrare și transportatori înlocuitori
Małgorzata Łazowska de la SSC Poland a atras atenția că frauda de identitate poate produce efecte directe asupra fluxului fizic al mărfurilor.
În discuțiile cu firmele de transport, ea a întâlnit în repetate rânduri situații în care companiile au primit mesaje sau apeluri de la persoane care pretindeau că sunt clienți și le cereau să schimbe locul de livrare.
Într-un alt scenariu, la locul încărcării a sosit un transportator impostor, susținând că reprezintă compania căreia îi fusese atribuit în realitate transportul.
În ambele situații, rezultatul a depins în mare măsură de cât de credibile păreau informațiile furnizate de persoana care contacta transportatorul, expeditorul sau depozitul.
Infractorii nu trebuie întotdeauna să spargă un camion. Uneori le sunt suficiente informațiile sau accesul la datele noastre, a spus Łazowska.
Ea a subliniat și faptul că amenințările tradiționale nu au dispărut. Remorcile sunt în continuare sparte, prelatele sunt tăiate, vehiculele sunt vizate, iar șoferii pot fi agresați.
Prin urmare, firmele de transport trebuie să protejeze atât vehiculele și mărfurile, cât și comunicațiile și accesul la informații.
Cum verifici cine se află cu adevărat la celălalt capăt al conversației?
Discuția a evidențiat o limită importantă a procedurilor clasice de verificare.
Licența transportatorului, polița de asigurare, datele de înregistrare și istoricul activității rămân elemente importante în evaluarea unei companii. Totuși, aceste verificări nu răspund unei întrebări esențiale: persoana care acceptă încărcătura sau transmite instrucțiuni reprezintă într-adevăr firma respectivă? Întrebarea devine cu atât mai importantă când decizia trebuie luată rapid – în timpul unei căutări urgente de transportator, al unei schimbări de adresă pentru livrare sau după un apel neașteptat de la cineva care pretinde că lucrează pentru o companie cunoscută.
O măsură practică discutată în cadrul webinarului a fost verificarea independentă a datelor de contact ale partenerului, fără să se bazeze exclusiv pe informațiile din mesajul primit.
Companiile ar trebui să fie atente și la schimbările neașteptate privind modul de comunicare, adresa de e-mail, numărul de telefon sau instrucțiunile referitoare la predarea și livrarea mărfurilor.
Cazurile prezentate de experți arată că credibilitatea unei companii și credibilitatea persoanei care acționează în numele ei sunt două lucruri diferite. Pentru firmele care încredințează mărfuri unui transportator, asta înseamnă să verifice nu doar cărei companii îi încredințează oficial transportul, ci și cine acceptă efectiv încărcătura și transmite instrucțiuni despre marfă.
