Publicado el 3 de noviembre de 2025, el documento – Contrarrestar la evasión de sanciones rusas: guía para el sector de carga y transporte marítimo – establece prácticas de debida diligencia, indicadores de alerta y obligaciones de reporte para transportistas, operadores logísticos, intermediarios de aduanas y operadores postales.
Aunque está dirigido a empresas con sede en el Reino Unido, el consejo refleja de cerca las acciones tomadas dentro de la Unión Europea y el G7 para detener el flujo de bienes restringidos hacia Rusia. Para muchos operadores que trabajan a través de fronteras, las recomendaciones proporcionan una útil visión sobre lo que las autoridades de cumplimiento buscan detectar.
Los operadores de carga son vistos como la primera línea de defensa
Las empresas de carga y transporte marítimo son descritas como un “servicio crucial” en los esfuerzos por limitar el acceso de Rusia a bienes sancionados. Los operadores de transporte a menudo son los primeros en notar consignaciones inusuales, documentación incompleta o rutas sospechosas.
Las autoridades de ambos lados del Canal advierten que la debida diligencia no es una formalidad. Las empresas que participan en violaciones de sanciones o las ignoran pueden enfrentar procesamientos penales o fuertes multas. Simplemente consultar bases de datos de terceros no es suficiente — las empresas deben demostrar que han aplicado sus propios controles y evaluaciones de riesgos.
Fortalecimiento del cumplimiento: conoce a tu cliente, conoce tu carga
La guía insta a los proveedores de logística a verificar las identidades de los cargadores y consignatarios, verificar nombres contra listas de sanciones y revisar asociaciones a largo plazo en busca de nuevos riesgos.
Se alienta a las empresas a incluir “cláusulas de no reexportación a Rusia” en los contratos de transporte y solicitar confirmación por escrito de que los clientes han completado sus propias verificaciones de sanciones.
Al manejar cargas, los operadores deben vigilar descripciones vagas de productos como “piezas de repuesto” o “muestras,”, códigos de mercancías inconsistentes, etiquetas en cirílico o discrepancias entre el peso declarado y el contenido. Cada uno puede señalar un intento de disfrazar la verdadera naturaleza o destino del envío.
Rutas de alerta y transacciones sospechosas
El documento del Reino Unido enumera una serie de indicadores de alerta que pueden indicar intentos de elusión, muchos de los cuales hacen eco de la guía de la Comisión Europea. Estos incluyen:
- envíos dirigidos a través de terceros países que limitan con Rusia;
- desvíos largos o costosos de las rutas comerciales normales;
- cambios de última hora a consignatarios o intermediarios; y
- consignaciones divididas en paquetes más pequeños para mantenerse por debajo de los umbrales aduaneros.
Pistas financieras también pueden revelar riesgos. Tarifas de transporte por encima del mercado, pagos en criptomonedas o en efectivo, y transacciones financiadas desde cuentas de terceros países no relacionados requieren un examen más minucioso.
Pequeños paquetes bajo la lupa
Se advierte a los operadores postales y exprés que los bienes de doble uso, incluidos los microelectrónicos y los componentes de drones, a menudo se envían como “regalos” de bajo valor.
El gobierno sugiere adoptar una política de bienes sancionados, realizar verificaciones puntuales y analizar los datos en busca de patrones de envíos repetidos de bajo valor a los mismos destinos, una práctica ya alentada por las autoridades aduaneras en Alemania, Polonia y los Países Bajos, donde el cumplimiento se ha intensificado.
Cumplimiento y cooperación transfronteriza
En el Reino Unido, el cumplimiento de las sanciones comerciales se comparte entre HM Revenue & Customs (HMRC) y la Oficina de Implementación de Sanciones Comerciales (OTSI). Dentro de la UE, responsabilidades comparables recaen en las agencias aduaneras nacionales y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Ambas partes promueven canales de denuncia para empleados que sospechen violaciones, y subrayan la importancia de informar cualquier irregularidad rápidamente. El movimiento subraya un esfuerzo coordinado occidental para hacer de la industria logística un socio activo en el cumplimiento de las sanciones.
Un mensaje para la industria de carga de Europa
Aunque la guía es de origen británico, su mensaje es de alcance europeo: los operadores de transporte ahora forman parte de la primera línea en la aplicación de la política de sanciones.
Para transportistas, operadores logísticos y corredores que mueven bienes entre el Reino Unido y la UE, entender estas expectativas puede ayudar a prevenir demoras costosas o investigaciones. Para las empresas que comercian completamente dentro de la UE, los mismos principios — verificar socios, escrutar las cargas y cuestionar consignaciones de alerta — son igualmente relevantes.
El documento completo, Contrarrestar la evasión de sanciones rusas: guía para el sector de carga y transporte marítimo, está disponible en GOV.UK.
Puntos clave para transportistas y operadores logísticos europeos
- Relevancia transfronteriza: la guía del Reino Unido complementa las medidas de la UE y el G7 contra la elusión de sanciones.
- Enfoque de debida diligencia: verificar cargadores, consignatarios y descripciones de carga, no confiar únicamente en bases de datos automatizadas.
- Detecta las alertas: rutas complejas, documentación vaga o pagos inusuales pueden indicar desviación.
- Los pequeños paquetes importan: los componentes de doble uso a menudo se disfrazan como bienes de bajo valor.
- Cumplimiento compartido: agencias del Reino Unido (HMRC/OTSI) y organismos de la UE (OLAF/aduanas) persiguen investigaciones paralelas.
- Lección operativa: el cumplimiento ahora es una parte cotidiana de la gestión de carga, no un ejercicio de cumplimiento.
