Sukčiai perima vežėjų paskyras: kodėl dokumentų patikros nebepakanka?

Spalio 22 d. vykusiame internetiniame seminare „Krovinių saugumas ir transporto sukčiavimas IV ketvirčio transporto piko metu“ dalyvavo už produktų saugumą „Trans.eu“ atsakingas Piotr Sobala, „SSC Poland“ vadovaujanti partnerė Małgorzata Łazowska, „Rocktrans Spedition“ vadovė Elena Lădariu ir „XBS Logistics“ saugumo ekspertė Agnieszka Wojnowska. Diskusiją moderavo transporto rinkos analitikas Michał Pakulniewicz iš EITD (Europos kelių transposto institutas).

Viena svarbiausių seminaro temų buvo sukčių apsimetimas teisėtai veikiančiais vežėjais. Ekspertai aiškinosi, kodėl net kruopšti įmonės dokumentų ir veiklos istorijos patikra ne visada leidžia nustatyti grėsmę prieš perduodant krovinį.

Sukčiavimo bandymų daugėja, tačiau fiksuojami nuostoliai mažesni

„Trans.eu“ produktų saugumo srities vadovas Piotr Sobala atkreipė dėmesį į besikeičiančius nusikaltėlių veikimo būdus. Jo pateiktais duomenimis, 2026 m. platformoje užfiksuota daugiau bandymų sukčiauti nei 2025 m. Vis dėlto platformai žinomais atvejais apskaičiuota pavogtų krovinių vertė buvo gerokai mažesnė.

Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad transporto sektorius tapo saugesnis. Pasak eksperto, keičiasi pačios sukčiavimo schemos.

Anksčiau vienas pavojingiausių būdų buvo teisėtai veikiančios transporto įmonės įsigijimas. Nusikaltėliai galėdavo perimti gerą reputaciją ir ilgametę veiklos istoriją turinčią bendrovę, o vėliau jos vardu sudaryti fiktyvius transporto sandorius ir pasisavinti krovinius.

Dabar vis dažniau pasirenkamas paprastesnis ir greitesnis būdas – perimti ne visą įmonę, o jos paskyrą transporto biržoje.

Paskyros perėmimas yra greitesnis ir pigesnis, o nusikaltėliai ja gali naudotis labai trumpai. Tokia galimybė kartais trunka vos kelias valandas, – aiškino P. Sobala.

Per šį laiką sukčiai gali pasinaudoti tikros įmonės reputacija, peržiūrėti platformoje siūlomus krovinius ir bandyti gauti transporto užsakymą, kol teisėtas paskyros naudotojas pastebės neteisėtą prisijungimą.

Ekspertas pabrėžė, kad tokio pobūdžio grėsmė neapsiriboja brangius krovinius vežančiomis įmonėmis.

Šiandien praktiškai bet kuri įmonė gali tapti apsimetėlių taikiniu, – teigė jis.

Viena raidė el. pašto adrese gali suklaidinti ekspeditorių

Apie praktinius sunkumus atpažįstant sukčius pasakojo „Rocktrans Spedition“ vadovė Elena Lădariu. Ji prisiminė maždaug prieš du mėnesius įvykusį incidentą, kai įmonės darbuotojai gavo el. laišką iš adreso, kuris nuo tikrojo partnerio adreso skyrėsi vos viena raide.

Tokie bandymai pagrįsti apsimetimu žinomu verslo partneriu. Sukčiai sukuria beveik identišką el. pašto domeną, todėl laiškas iš pirmo žvilgsnio atrodo patikimas. Intensyviai dirbant su transporto užsakymais, nedidelis adreso skirtumas gali likti nepastebėtas.

Pasak E. Lădariu, jos įmonėje kontaktiniai duomenys visada lyginami su transporto platformoje pateikta informacija.

Jei platformoje nurodytas konkretus el. pašto adresas, naudojame būtent jį. Skambiname tik platformoje pateiktu telefono numeriu, – aiškino ji.

P. Sobala patvirtino, kad apsimetimas verslo partneriais naudojantis elektroniniu paštu išlieka viena svarbių grėsmių. Jo teigimu, dauguma nuo 2025 m. pradžios stebėtų tokio pobūdžio incidentų buvo susiję su bendravimu už transporto platformos ribų, dažniausiai el. paštu.

Tai svarbu, nes net jei įmonė patikrinta platformoje, vėliau vykstantis susirašinėjimas kitais kanalais gali apsunkinti bandymų sukčiauti nustatymą.

Paskyra tikra, tačiau kas ja naudojasi?

Dar pavojingesnė situacija susidaro tada, kai nusikaltėliai nekuria netikros įmonės tapatybės, o gauna prieigą prie tikros transporto platformos naudotojo paskyros. P. Sobala priminė, kad sukčiai yra kūrę suklastotas interneto svetaines, vizualiai imituojančias „Trans.eu“. Jų adresai nuo originalių skirdavosi vos keliais simboliais.

Tokių svetainių tikslas – išvilioti naudotojų prisijungimo duomenis. Šis metodas vadinamas duomenų viliojimu (angl. phishing).

Pavogti prisijungimo duomenys nebūtinai panaudojami iš karto. Nusikaltėliai gali laukti tinkamo momento prisijungti prie įmonės paskyros arba bandyti be jos savininko žinios pridėti naują naudotoją. Ekspeditoriui tokį sukčiavimą ypač sunku pastebėti. Įmonė iš tiesų egzistuoja, jos dokumentai galioja, o ankstesnių vežimų ir bendradarbiavimo istorija gali būti visiškai autentiška.

Problema ta, kad tikra įmonės paskyra gali būti naudojama asmens, neturinčio teisės veikti jos vardu. Todėl registracijos dokumentų, transporto licencijų ar draudimo polisų patikra savaime neapsaugo nuo paskyros perėmimo ir apsimetimo teisėtu vežėjo atstovu.

Sukčiai gali įsteigti įmonę ir iš pradžių teisėtai vežti krovinius

Perimtos paskyros – ne vienintelis būdas įgyti krovinių užsakovų pasitikėjimą. Seminare taip pat aptartos specialiai sukčiavimui steigiamos transporto įmonės. Tokios bendrovės gali būti oficialiai įregistruotos, turėti reikiamas licencijas, draudimą ir kitus dokumentus. Be to, veiklos pradžioje jos gali iš tikrųjų teikti transporto paslaugas ir sėkmingai vykdyti užsakymus.

Kelias savaites ar mėnesius įmonė gali vykdyti tikrus užsakymus ir kurti pasitikėjimą. O tada vieną dieną tiesiog dingsta, – pasakojo P. Sobala.

Taip sukuriama teigiama bendradarbiavimo istorija. Potencialiam užsakovui tokia bendrovė gali atrodyti niekuo nesiskirianti nuo kitų rinkoje veikiančių vežėjų.

Pasak eksperto, sukčiavimo schema gali apimti vos vieną ar kelis sandorius. Nusikaltėliams nebūtinai reikia organizuoti didelio masto operaciją prieš daugybę įmonių. Šis metodas atskleidžia vieną svarbiausių tradicinės patikros ribų: net ir galiojantys dokumentai bei anksčiau tinkamai įvykdyti užsakymai neleidžia patikimai nustatyti tikrųjų įmonės valdytojų ketinimų.

Suklastotos pristatymo instrukcijos – dar vienas pavojus

„SSC Poland“ vadovaujanti partnerė Małgorzata Łazowska atkreipė dėmesį į tai, kaip apsimetimas teisėtais partneriais gali lemti realų krovinio praradimą. Pasak jos, transporto įmonės susiduria su atvejais, kai nepažįstami asmenys prisistato klientais ir telefonu arba elektroninėmis žinutėmis nurodo pakeisti krovinio pristatymo vietą.

Kita sukčiavimo schema – kai į pakrovimo vietą atvyksta asmuo, apsimetantis teisėtu vežėju, kuriam iš tikrųjų buvo patikėtas transporto užsakymas. Tokiose situacijose lemiamą reikšmę turi tai, ar ekspeditorius, vežėjas ir sandėlio darbuotojai gali patikimai nustatyti nurodymus perduodančio asmens tapatybę.

Nusikaltėliams ne visada reikia fiziškai įsilaužti į sunkvežimį. Kartais jiems pakanka informacijos arba prieigos prie mūsų duomenų, – pabrėžė M. Łazowska.

Ekspertė priminė, kad tradicinės krovinių vagystės taip pat niekur nedingo. Nusikaltėliai vis dar laužiasi į puspriekabes, pjausto tentus, bando patekti į transporto priemones ir užpuola vairuotojus. Todėl krovinių apsauga turi apimti ne tik fizines saugumo priemones, bet ir komunikacijos kanalų bei duomenų apsaugą.

Kaip patikrinti, ar bendraujate su tikru vežėjo atstovu?

Seminare aptarti atvejai parodė, kad tradicinės vežėjų patikros procedūros turi ribų.

Įmonės registracijos duomenų, transporto licencijų, draudimo dokumentų ir veiklos istorijos tikrinimas išlieka svarbus. Tačiau tokia patikra neatsako į klausimą, ar konkretus asmuo iš tiesų turi teisę priimti transporto užsakymą arba perduoti su kroviniu susijusius nurodymus.

Ši rizika ypač padidėja, kai sprendimus tenka priimti skubiai – ieškant vežėjo paskutinę minutę, keičiant pristatymo vietą ar gavus netikėtą žinutę iš tariamo verslo partnerio.

Ekspertų aptarta praktika rodo, kad verta laikytis kelių pagrindinių saugumo principų:

• Kontaktinius duomenis tikrinti nepriklausomai. Kilus įtarimų, susisiekti su partneriu anksčiau patvirtintu telefono numeriu ar kitu patikimu kanalu.
• Atidžiai tikrinti el. pašto adresus. Net vienas pakeistas simbolis gali reikšti, kad laišką siunčia apsimetėlis.
• Papildomai patvirtinti pristatymo instrukcijų pakeitimus. Ypač jei netikėtai nurodoma kita iškrovimo vieta ar krovinio gavėjas.
• Stebėti paskyrų saugumą. Atkreipti dėmesį į neįprastus prisijungimus, naujus naudotojus ir netikėtus kontaktinės informacijos pakeitimus.
• Nesiremti vien ankstesne bendradarbiavimo istorija. Net seniai žinomo partnerio paskyra gali būti perimta.

Svarbu, kad tokios procedūros būtų taikomos ne tik naujiems, bet ir ilgalaikiams verslo partneriams.

Patikima įmonė dar nereiškia saugaus sandorio

Ekspertų aptartos sukčiavimo schemos rodo, kad transporto sektoriuje vis svarbesnė tampa ne tik įmonių, bet ir konkrečių jų vardu veikiančių asmenų tapatybės patikra.

Anksčiau daugiausia dėmesio buvo skiriama tam, ar vežėjas egzistuoja, turi galiojančius dokumentus, draudimą ir gerą reputaciją. Dabar būtina įsitikinti ir tuo, kad užsakymą priima bei krovinio judėjimo instrukcijas perduoda įgaliotas asmuo.

Net nepriekaištinga vežėjo istorija neapsaugo nuo sukčiavimo, jei nusikaltėliai perima jo paskyrą ar komunikacijos kanalus.

Todėl krovinių užsakovams ir ekspeditoriams svarbu derinti įprastą dokumentų patikrą su kontaktinių asmenų tapatybės patvirtinimu, saugiu informacijos apsikeitimu ir papildoma kontrole keičiantis vežimo sąlygoms.