Az olasz rendőrség 20 millió euró lefoglalását rendelte el a DHL Supply Chain Italy részéről mert a nyomozás szerint a társaság brókercégek és „hamis” szövetkezetek segítségével olyan munkaerő-„központokat” működtettek, amely révén elkerülték a járulékfizetést.
A hírről Olaszországban széles körben számoltak be, a Sky News Italia az elsők között számolt be az esetről. A vizsgálat részeként Milánó, Monza-Brianza, Lodi és Pavia tartományokban végeztek nyomozásokat.
A jelentések szerint az olasz pénzügyi rendőrség mintegy 20 millió eurós „sürgősségi lefoglalást” hajt végre a DHL Supply Chain Italy-nál. A végzést Paolo Storari és Giovanna Cavalleri ügyészek írták alá állítólagos adócsalás alapján.
A vizsgálat feltárta, hogy brókercégek és „hamis” szövetkezetek révén „munkaerő-központokat” hoztak létre, amelyek révén a logisztikai dolgozókat közvetítő társaságoknál foglalkoztatták, és alig fizettek utánuk járulékot.
Pontosabban a jelentések szerint a „munkaerő-központok” egy konzorciumból álltak, amelyet különböző munkaerő-kölcsönző ügynökségek irányítottak, amelyek hivatalosan logisztikai dolgozókat vettek fel. A társaságok által a DHL javára kiállított állítólag hamis számlák révén a DHL csökkenteni tudta a költségeit. Ugyanakkor a többi társaság nem fizetett ÁFÁt sem, sem a DHL nevében szállításokat végző sofőrök társadalombiztosítási járulékát.
A DHL Supply Chain Italy mellett a Fedele De Vitát, aki a vállalat elnöke volt 2018-ig, és Antonio Lombardót, aki 2018 májusa óta elnök a cégénél, egyaránt azzal vádolják, hogy adócsalást hajtottak végre azzal, hogy a Consortium Industria dei Servizi-n keresztül számlákat bocsátottak ki törvényesen nem létező ügyletekről. Állítólag ez lehetővé tette a vállalat számára lehetővé, hogy közbeszerzési szerződéseket állítson ki munkaerő-kölcsönzési szerződések helyett.
A fent említett számlák állítólag a DHL Supply Chain Italy 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban benyújtott áfabevallásainak részét képezik. A Sky News Italia jelentése szerint ezen nyilatkozatok „fiktív elemei” 20,7 millió eurót tesznek ki.
Sőt, állítólag a konzorcium felhasználásával a DHL-t „megvédték” minden jogsértéstől. A jelentések szerint maga a konzorcium 23 szövetkezeti társaságot is igénybe vett, amelyek váltakoztak az idő folyamán és munkaerőt közvetítettek egyik helyről a másikra, ezáltal szisztematikusan kihagyták az áfa-fizetéseket, és sok esetben a társadalombiztosítási járulékok kifizetését is.
Ha ez nem lenne elég, állítólag a személyzetnek nem volt más választása az ügyben, és el kellett fogadniuk, hogy szerződésüket másik cégre cserélik, hogy elkerüljék az elbocsátást.
Az ügyész által elrendelt sürgősségi lefoglalásnak először a nyomozó bírón kell keresztülmennie érvényesítés céljából.