2025 szeptember 10-én az olasz pénzügyi rendőrség (Guardia di Finanza) bejelentette az „Epicentro” műveletet, amely tíz cég és kilenc magánszemély vagyonának ideiglenes zárolását eredményezte. A torinói ügyészség felügyelete alatt zajló nyomozás a 2018–2023 közötti időszakra terjed ki, és két logisztikai csoportot érint: a Postalcoopot és a Cargo Brokert (utóbbi 2024 óta felszámolás alatt áll).
Fiktív szerződések és olcsó munkaerő
A hatóságok szerint a cégek egy olyan rendszert működtettek, amelyben látszólagos szolgáltatási szerződések mögé rejtették az illegális foglalkoztatást. A cél az volt, hogy csökkentsék a munkaerőköltségeket, miközben elkerülték az adók és járulékok befizetését.
A nyomozók háromszintű hálózatot azonosítottak:
- Fedőcégek – formálisan alkalmazták a dolgozókat, de nem fizettek adót és járulékokat.
- Stóman cégek – továbbszámlázták a költségeket, és elfedték a tényleges üzleti kapcsolatokat.
- Ügyfelek– nagy logisztikai vállalatok Piemontéban, Lombardiában, Venetóban, Liguriában, Lazióban és Emilia-Romagnában.
Így az ügyfélcégek jóval olcsóbban juthattak munkaerőhöz. A pénzügyőrség becslése szerint évente több mint kétezer ember dolgozott ebben a rendszerben, főként raktárakban és az elosztásban.
Papíron máshol, valójában az ügyfélnél
Bár a dolgozókat papíron közvetítő cégek foglalkoztatták, tényleges irányításuk az ügyfeleknél maradt: ők határozták meg a munkaidőt, az eszközöket és még fegyelmi jogkörrel is rendelkeztek. A nyomozók szerint ez valójában illegális foglalkoztatás volt, amely komoly bevételkiesést okozott az államnak, miközben csökkentette a logisztikai cégek költségeit.
Hamis számlák és vagyonlefoglalások
Az iratok elemzése több mint 100 millió euró értékű fiktív tranzakciót tárt fel. A számlák olyan szolgáltatásokat tüntettek fel, amelyek a valóságban nem léteztek.
A torinói bíróság döntése alapján:
- 26,5 millió euró értékű vagyont foglaltak le,
- zárolták a gyanúsítottak készpénzét, ingatlanait és ingóságait,
- bírói felügyelet alá helyeztek egy „szűrőcéget”, ahol több mint 500 ember dolgozik.
Az intézkedések célja a további bűncselekmények megakadályozása és a logisztikai szektor működésének biztosítása, amely kulcsfontosságú a régió gazdasága számára.
Rhenus Logistics: 43 millió eurós ügy
Már 2025 júliusában a milánói ügyészség és a Guardia di Finanza a másik iparági óriás, a Rhenus Logistics ellen indított vizsgálatot. A vállalatot azzal gyanúsítják, hogy fiktív szerződések és fedőcégek segítségével rejtette el a tényleges munkaviszonyokat, és kerülte el az adófizetést.
Az eljárás során több mint 43 millió euró értékű vagyont foglaltak le. A dokumentumok szerint a dolgozók hivatalosan külső cégeknél voltak állományban, de valójában az ügyfelek irányítása alatt dolgoztak. Az iratok az IKEA-csoporthoz tartozó vállalatokat is említik mint szolgáltatást igénybevevőket, ugyanakkor a nyomozók hangsúlyozták, hogy a cégcsoport maga nem érintett az eljárásban.
Ez újabb csapást jelent a globális logisztikai cégek számára: emlékezetes, hogy 2024 júliusában a pénzügyőrség 83,9 millió eurót foglalt le a GXO lodii telephelyén hasonló ügyben.
Egyre nagyobb nyomás alatt az ágazat
A GXO-tól és a Rhenustól a Postalcoopig és a Cargo Brokerig terjedő esetek sora azt jelzi, hogy az olasz logisztikai ágazat az egyik leginkább kitettséggel bíró terület az adóelkerülés és az illegális foglalkoztatás szempontjából.
A nyomozók szerint a probléma nem csupán fedőcégekre korlátozódik, hanem a legnagyobb globális szereplőket is érinti, amelyek tisztességtelen eszközökkel próbálják csökkenteni költségeiket.
Az eljárások jelenleg előzetes szakaszban vannak, így érvényesül az ártatlanság vélelme. Ennek ellenére a piaci hatás jelentős lehet – a hírnév sérülésétől az ellátási láncok esetleges megszakadásáig.
