A spanyol csendrőség dicsérkedett el a sikeres művelettel. A hét őrizetbe vett személy bankkártyák klónozásában, majd azok felhasználásával elkövetett lopásokban, fizetőeszközök hamisításában és pénzmosásban vett részt. Az általuk ellopott összeg meghaladja a 100 ezer eurót. A letartóztatásokra a múlt héten került sor a spanyolországi Reus (Tarragona tartomány), Castellón, Zaragoza, Martorell (Barcelona) és a franciaországi Landes városokban.
Az ügynökök hat házkutatást tartottak otthonokban és további hármat üzletekben, ahol két lőfegyvert, 185 hamis bankkártyát, három kártyaklónozó gépet, 1200 eurónyi hamis bankjegyet és több mint 6000 eurónyi törvényes fizetőeszközt találtak.
A nyomozás 2021-ben kezdődött, miután egy francia autópálya-üzemeltető bejelentést tett, amelyben spanyol cégek alkalmazottai, tehergépkocsi vezetők által elkövetett tömeges fizetési csalásokról számolt be.
#OperacionesGC | detenidos por estafar más de 100K € con tarjetas falsas que usaban en autopistas francesas 🇫🇷
➡ 7 detenidos 🚓
➡ 7k € y armas de fuego requisadas
➡ Coordinada por @Europol
🔗https://t.co/5FZEI8iKSa pic.twitter.com/CSYLHlu0c7— Guardia Civil (@guardiacivil) June 4, 2023
Miután információcserét kezdeményeztek a francia hatóságokkal, a spanyol nyomozók úgy vélték, hogy valószínűleg ugyanazok a vállalatok vesznek részt más európai országokba irányuló dohánycsempészetben. Az ügynökök az EUROPOL segítségét kérték a nyomozásban, hogy összehangolják a különböző országok különböző rendőri egységeinek tevékenységét.
A vizsgálat lehetővé tette a jogi felelősség alól való kibújásra használt vállalati struktúra, valamint az e struktúrát alkotó társaságok valódi tulajdonosi hátterének elrejtése érdekében végrehajtott manőverek feltárását. Hasonlóképpen sikerült azonosítani azokat a személyeket, akik a kamionosok által használt fizetési kártyák klónozását végezték, a bűnszervezet részét képező vállalatok alkalmazottai. A letartóztatottak ügyében a Tarragona-i 4. számú nyomozóbíróság fog eljárni.