Gwardia Cywilna pochwaliła udaną operacją. Siedmiu zatrzymanych było zamieszanych w klonowanie kart płatniczych, a następnie kradzieże przy ich użyciu, fałszowanie środków płatniczych i pranie brudnych pieniędzy. Kwota na jaką nakradli, przekracza 100 tys. euro. Do aresztowań doszło w ubiegłym tygodniu w hiszpańskich miastach Reus (prowincja Tarragona), w Castellón, w Saragossie, w Martorell (Barcelona) i we francuskim Landes.
Agenci przeprowadzili sześć przeszukań w domach i kolejne trzy w firmach, w których znaleźli dwie sztuki broni palnej, 185 podrobionych kart płatniczych, trzy maszyny do klonowania kart, 1200 euro w fałszywych banknotach i ponad 6000 euro w legalnych środkach płatniczych.
Dochodzenie rozpoczęło się w 2021 r., po złożeniu doniesienia przez francuskiego operatora autostradowego, który poinformował o serii masowych oszustw płatniczych dokonywanych przez kierowców ciężarówek, pracowników hiszpańskich firm.
#OperacionesGC | detenidos por estafar más de 100K € con tarjetas falsas que usaban en autopistas francesas 🇫🇷
➡ 7 detenidos 🚓
➡ 7k € y armas de fuego requisadas
➡ Coordinada por @Europol
🔗https://t.co/5FZEI8iKSa pic.twitter.com/CSYLHlu0c7— Guardia Civil (@guardiacivil) June 4, 2023
Po zainicjowaniu wymiany informacji z francuskimi służbami hiszpańscy śledczy dostrzegli, że te same firmy prawdopodobnie są zaangażowane w przemyt tytoniu do innych krajów europejskich. Agenci zwrócili się o pomoc w dochodzeniu do EUROPOL- u, w celu skoordynowania działań różnych jednostek policji z różnych krajów.
Dochodzenie umożliwiło wykrycie struktury korporacyjnej wykorzystywanej do unikania odpowiedzialności prawnej, a także manewrów przeprowadzanych w celu ukrycia rzeczywistej własności spółek wchodzących w skład tej struktury. Podobnie udało się zidentyfikować osoby, które wykonywały prace polegające na klonowaniu kart płatniczych, którymi posługiwali się truckerzy, pracownicy spółek wchodzących w skład organizacji przestępczej. Sprawą aresztowanych zajmie się Sąd Śledczy nr 4 w Tarragonie.
