Die Guardia Civil zeigte sich zufrieden mit der Operation. Die sieben Festgenommenen waren in das Klonen von Kreditkarten,Fälschung von Zahlungsmitteln und in Geldwäsche verwickelt. Der gestohlene Betrag beläuft sich auf über 100 000 Euro. Die Festnahmen erfolgten letzte Woche in den spanischen Städten Reus (Provinz Tarragona), Castellón, Zaragoza, Martorell (Barcelona) und der französischen Stadt Landes.
Die Beamten führten sechs Hausdurchsuchungen und drei weitere Durchsuchungen in Unternehmen durch, bei denen sie zwei Schusswaffen, 185 gefälschte Zahlungskarten, drei Kartenklonmaschinen, 1 200 Euro in gefälschten Banknoten und mehr als 6 000 Euro in gesetzlichen Zahlungsmitteln fanden.
Die Ermittlungen begannen im Jahr 2021, nachdem ein französischer Autobahnbetreiber eine Reihe massiver Zahlungsbetrügereien durch LKW-Fahrer meldete, die bei spanischen Unternehmen angestellt waren.
#OperacionesGC | detenidos por estafar más de 100K € con tarjetas falsas que usaban en autopistas francesas 🇫🇷
➡ 7 detenidos 🚓
➡ 7k € y armas de fuego requisadas
➡ Coordinada por @Europol
🔗https://t.co/5FZEI8iKSa pic.twitter.com/CSYLHlu0c7— Guardia Civil (@guardiacivil) June 4, 2023
Nachdem ein Informationsaustausch mit den französischen Dienststellen eingeleitet worden war, stellten die spanischen Ermittler fest, dass dieselben Unternehmen wahrscheinlich in den Tabakschmuggel in andere europäische Länder verwickelt waren. Die Beamten baten EUROPOL um Unterstützung bei den Ermittlungen, um die Aktivitäten der verschiedenen Polizeieinheiten aus verschiedenen Ländern zu koordinieren.
Die Ermittlungen ermöglichten die Aufdeckung einer Unternehmensstruktur, die dazu diente, sich der rechtlichen Verantwortung zu entziehen, sowie von Aktivitäten, die durchgeführt wurden, um die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse der Unternehmen innerhalb dieser Struktur zu verschleiern. Außerdem konnten die Personen identifiziert werden, die die Zahlungskarten der LKW-Fahrer geklont haben und Angestellte der Unternehmen waren, die die kriminelle Organisation bildeten. Das Verfahren läuft vor dem Ermittlungsgericht Nr. 4 in Tarragona ab.