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Las investigaciones se refieren a ofertas de trabajo ilegales y facturas falsas.
Las hipótesis de la investigación se refieren a fraudes fiscales complejos resultantes de la utilización por parte de dos beneficiarios finales de un mecanismo ilegal de facturación de operaciones legalmente inexistentes a cambio de la celebración de contratos ficticios de suministro de mano de obra, en violación de la normativa sectorial, lo que condujo a la emisión y posterior utilización de documentos falsos”, explica la fiscal Marcella Viola al diario italiano “La Repubblica”.
En resumen, Kühne + Nagel presuntamente presentó declaraciones de impuestos falsas con facturas de transacciones inexistentes. Por lo tanto, las facturas emitidas por subcontratistas por supuestos contratos de trabajo sujetos al IVA solo sirvieron para ocultar la contratación temporal real. Este sistema permitió a las grandes empresas contratar trabajadores a precios extremadamente competitivos a través de subcontratistas y empresas pantalla en logística y manipulación de mercancías.
Como parte de la investigación se registraron las instalaciones de la empresa y se incautaron computadoras. La policía financiera local confiscó 16,5 millones de euros de la sucursal italiana del grupo. Kühne + Nagel confirmó que la investigación está en curso y que tiene la intención de cooperar con los servicios. En el caso de Iperal, la confiscación también ascendió a aproximadamente 16,5 millones de euros. La incautación deberá ser confirmada dentro de los diez días por el juez de instrucción.
Además de la confiscación, la Fiscalía añadió al registro de sospechosos al presidente de Iperal y al director de la filial italiana de Kuehne+Nagel. Ambas empresas enfrentan consecuencias bajo la Ley de Responsabilidad Administrativa.
