„A vizsgálati hipotézisek összetett adócsalásokra vonatkoznak, amelyek abból erednek, hogy két végső kedvezményezett illegális mechanizmust alkalmazott jogilag nem létező műveletek leszámlázására, cserébe fiktív munkaerő-szolgáltatási szerződések megkötéséért, megsértve ezzel az ágazati szabályozást, ami hamis okmányok kiállításához és későbbi felhasználásához vezetett” – magyarázta Marcella Viola ügyész az olasz La Repubblica napilapban.
Röviden: a Kuehne+Nagel állítólag „hamis adóbevallásokat nyújtott be olyan számlák felhasználásával, amelyek valójában nem történt tranzakciókról szóltak”. Az alvállalkozók által kiállított, HÉA-köteles állítólagos munkaszerződésekre vonatkozó számlák kizárólag arra szolgáltak, hogy elfedjék a tényleges munkaerő-kölcsönzést. Ez a rendszer lehetővé tette a nagyvállalatok számára, hogy alvállalkozókon és logisztikai, illetve árukezelési fedőcégeken keresztül „rendkívül versenyképes áron” alkalmazzanak munkavállalókat.
A nyomozás részeként házkutatást tartottak a cég telephelyein, és számítógépeket foglaltak le. A helyi pénzügyőrség 16,5 millió eurót kobzott el a cég olaszországi leányvállalatától. A Kuehne+Nagel megerősítette, hogy a vizsgálat folyamatban van, és szándékában áll együttműködni a hatóságokkal. Az Iperal esetében a lefoglalt összeg szintén körülbelül 16,5 millió euróra rúgott. A lefoglalást tíz napon belül meg kell erősítenie az előzetes vizsgálatot vezető bírónak.
Az elkobzás mellett az ügyészség az Iperal elnökét és a Kuehne+Nagel olaszországi kirendeltségének vezetőjét is felvette a gyanúsítottak listájára. Mindkét cégre a közigazgatási felelősségről szóló törvény értelmében vonatkozhatnak jogi következmények.
