Riziką padeda mažinti ne pavienės priemonės, o nuosekli partnerių patikra, aiškios sutarčių sąlygos ir greita reakcija pastebėjus galimus pažeidimus. Prireikus verta pasitelkti ne tik civilinės teisės priemones, bet ir kreiptis į teisėsaugos institucijas.
Ką verta patikrinti prieš patikint krovinį naujam vežėjui?
Pirmasis žingsnis – įvertinti, ar būsimas partneris iš tiesų vykdo transporto veiklą. Praktikoje pasitaiko įmonių, kurios egzistuoja tik dokumentuose, tačiau neturi nei pakankamo transporto parko, nei realios veiklos infrastruktūros.
Įspėjamieji požymiai
Įtarimų turėtų kelti, jei:
- įmonė neturi transporto parko arba jis akivaizdžiai per mažas deklaruojamai veiklos apimčiai;
- registracijos adresas sutampa su virtualiu biuru;
- įstatinis kapitalas yra minimalus;
- dažnai keičiasi akcininkai ar vadovai;
- neseniai perimta seniai įsteigta bendrovė;
- nepateikiamos metinės finansinės ataskaitos;
- yra nemokumo istorija arba nesėkmingų skolų išieškojimo atvejų;
- negalioja transporto licencija, vežėjo civilinės atsakomybės ar krovinio draudimas;
- nėra PVM mokėtojo veiklos požymių;
- vyksta restruktūrizavimo arba bankroto procedūros.
Ne mažiau svarbūs ir kasdieniai signalai. Atsargumą turėtų kelti situacijos, kai vežėjas pageidauja bendrauti tik neoficialiomis susirašinėjimo programėlėmis, vengia oficialių komunikacijos kanalų arba telematikos duomenys neatitinka deklaruojamos veiklos.
Papildomo dėmesio verta skirti vienkartiniams (angl. spot) partneriams, ypač jei iki tol su jais nebendradarbiavote arba jie registruoti valstybėse, kuriose verslo skaidrumo reikalavimai yra mažesni.
Praktika taip pat rodo, kad krovinių sukčiavimo atvejų padaugėja didžiausio transporto aktyvumo laikotarpiais, pavyzdžiui, metų pabaigoje.
Partnerio patikra neturėtų apsiriboti vien dokumentais
Patikimas partnerio vertinimas apima tiek oficialių registrų, tiek praktinių duomenų analizę.
Pirmiausia verta įsitikinti, kad:
- įmonė teisėtai registruota, o jos rekvizitai sutampa;
- nurodyti vadovai ir akcininkai atitinka registrų duomenis;
- pateiktos metinės finansinės ataskaitos;
- galioja Europos Sąjungos PVM mokėtojo kodas (VIES sistemoje);
- nėra bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų;
- galioja transporto licencijos ir kiti privalomi leidimai;
- prireikus galima nustatyti tikruosius naudos gavėjus.
Jeigu vežamos atliekos ar pavojingi kroviniai, papildomai reikėtų patikrinti specialiuosius registrus, ADR reikalavimų laikymąsi ir saugos dokumentus.
Ne mažiau svarbu įvertinti ir praktinius aspektus. Naudinga patikrinti įmonės adresą žemėlapiuose, paprašyti ankstesnių klientų rekomendacijų, įsitikinti, kad galioja draudimo apsauga, o el. pašto adresai ir telefono numeriai priklauso pačiai bendrovei.
Net viena pakeista raidė el. pašto adrese gali reikšti bandymą apsimesti kitu rinkos dalyviu.
Todėl naujo partnerio nereikėtų vertinti vien pagal susirašinėjimą elektroniniu paštu ar pokalbius programėlėse. Patikimiau naudotis oficialiomis krovinių biržomis, įmonės komunikacijos kanalais, paprašyti pagrindžiančių dokumentų ir, jei reikia, tapatybę patvirtinti telefonu ar vaizdo skambučiu.
Jeigu kyla bent menkiausių abejonių, didelės vertės krovinio geriau nepatikėti tol, kol nebaigta visa partnerio patikra.
Įtarus sukčiavimą svarbiausia – greita reakcija
Pastebėjus galimus sukčiavimo požymius, pirmiausia reikėtų sustabdyti naujų užsakymų skyrimą, laikinai sulaikyti neapmokėtas sumas ir nedelsiant paprašyti visų su pervežimu susijusių dokumentų bei paaiškinimų.
Jeigu vidinis tyrimas patvirtina įtarimus, verta kreiptis į kompetentingas institucijas.
Pastebėjus galimo nusikaltimo požymių – suklastotus dokumentus, organizuoto sukčiavimo ar kontrabandos elementus – apie tai reikėtų pranešti policijai arba prokuratūrai.
Tyrimo eigai didelę reikšmę turi surinkti įrodymai: elektroninis susirašinėjimas, nuotraukos, telematikos duomenys, sutartys ir kita su konkrečiu atveju susijusi informacija.
Taip pat rekomenduojama informuoti krovinių biržos ar transporto platformos administratorių, jeigu vežėjas buvo surastas per tokią sistemą. Tai gali padėti apsaugoti kitus rinkos dalyvius nuo panašių sukčiavimo atvejų.
