Publié le 3 novembre 2025, le document – Contrer le contournement des sanctions russes : conseils pour le secteur du fret et de l’expédition – établit des pratiques de diligence raisonnable, des indicateurs d’alerte et des obligations de signalement pour les transporteurs, affréteurs, intermédiaires douaniers et opérateurs postaux.
Bien que destiné aux entreprises basées au Royaume-Uni, les conseils reflètent de près les actions prises au sein de l’Union européenne et du G7 pour stopper l’écoulement des biens restreints vers la Russie. Pour de nombreux opérateurs opérant à travers les frontières, les recommandations fournissent un aperçu utile de ce que les autorités d’application rechercheront probablement.
Les opérateurs de fret considérés comme la première ligne de défense
Les entreprises de fret et d’expédition sont décrites comme un “service crucial” dans les efforts visant à limiter l’accès de la Russie aux marchandises sanctionnées. Les opérateurs de transport sont souvent parmi les premiers à remarquer des envois inhabituels, des documents incomplets ou des itinéraires suspects.
Les autorités des deux côtés de la Manche avertissent que la diligence raisonnable n’est pas une formalité. Les entreprises qui participent ou ignorent les infractions aux sanctions peuvent faire face à des poursuites pénales ou à de lourdes amendes. Se contenter de vérifier les bases de données tierces ne suffit pas — les entreprises doivent démontrer qu’elles ont appliqué leurs propres contrôles et évaluations des risques.
Renforcer la conformité : connaissez votre client, connaissez votre cargaison
Les recommandations exhortent les prestataires logistiques à vérifier l’identité des expéditeurs et des destinataires, à vérifier les noms sur les listes de sanctions et à revoir les partenariats à long terme pour de nouveaux risques.
Les entreprises sont encouragées à inclure des clauses “pas de réexportation vers la Russie” dans les contrats de transport et à demander une confirmation écrite que leurs clients ont effectué leurs propres vérifications de sanctions.
Lors de la manipulation de cargaisons, les opérateurs doivent surveiller les descriptions de produits vagues telles que “pièces de rechange” ou “echantillons”, les codes marchandises non correspondants, les étiquettes en cyrillique ou les écarts entre le poids déclaré et le contenu. Chacun peut signaler une tentative de masquer la véritable nature ou destination de l’envoi.
Itinéraires d’alerte et transactions douteuses
Le document britannique répertorie une gamme d’indicateurs d’alerte pouvant indiquer des tentatives de contournement — dont beaucoup font écho aux recommandations de la Commission européenne. Ceux-ci comprennent :
- expéditions acheminées par des pays tiers limitrophes à la Russie;
- détours longs ou coûteux par rapport aux routes commerciales normales;
- changements de dernière minute des destinataires ou intermédiaires; et
- envois divisés en plus petits colis pour rester en dessous des seuils douaniers.
Des indices financiers peuvent également révéler des risques. Tarifs de fret supérieurs au marché, paiements en cryptomonnaie ou en espèces, et transactions financées par des comptes tiers non liés nécessitent tous un examen plus attentif.
Petits colis sous inspection
Les opérateurs postaux et express sont avertis que les produits à double usage, y compris les microélectroniques et les composants de drones, sont souvent expédiés comme des “cadeaux” de faible valeur.
Le gouvernement suggère d’adopter une politique sur les marchandises sanctionnées, de pratiquer des contrôles ponctuels et d’analyser les données pour détecter des schémas de petits envois répétés vers les mêmes destinations — une pratique déjà encouragée par les autorités douanières en Allemagne, Pologne et Pays-Bas, où l’application de la loi s’est intensifiée.
Exécution et coopération transfrontalière
Au Royaume-Uni, l’application des sanctions commerciales est partagée entre l’HM Revenue & Customs (HMRC) et l’Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI). Au sein de l’UE, des responsabilités comparables incombent aux agences douanières nationales et à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Les deux côtés promeuvent des canaux de dénonciation pour les employés qui soupçonnent des infractions, et tous deux soulignent l’importance de signaler rapidement toute irrégularité. Cette initiative souligne un effort occidental coordonné pour faire de l’industrie logistique un partenaire actif dans l’application des sanctions.
Un message pour l’industrie du fret européen
Bien que d’origine britannique, le message des recommandations est de portée européenne : les opérateurs de transport font maintenant partie de la ligne de front dans l’application de la politique de sanctions.
Pour les transporteurs, affréteurs et courtiers qui déplacent des marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE, comprendre ces attentes peut aider à prévenir des retards coûteux ou des enquêtes. Pour les entreprises commerçant exclusivement au sein de l’UE, les mêmes principes — vérifier les partenaires, examiner les cargaisons, et poser des questions sur les envois suspects — restent également pertinents.
Le document complet, Contrer le contournement des sanctions russes: conseils pour le secteur du fret et de l’expédition, est disponible sur GOV.UK.
Points clés pour les transporteurs et affréteurs européens
- Pertinence transfrontalière : les recommandations britanniques complètent les mesures de répression de l’UE et du G7 contre le contournement des sanctions.
- Concentration sur la diligence raisonnable : vérifiez les expéditeurs, les destinataires et les descriptions de cargaison — ne vous fiez pas uniquement aux bases de données automatisées.
- Repérez les signaux d’alerte : itinéraires complexes, documents vagues ou paiements inhabituels peuvent indiquer une déviation.
- Les petits colis comptent : les composants à double usage sont souvent déguisés en produits de faible valeur.
- Exécution partagée : les agences britanniques (HMRC/OTSI) et européennes (OLAF/douanes) mènent des enquêtes parallèles.
- Leçon opérationnelle : la conformité est désormais une partie quotidienne de la gestion des fret, pas un exercice de case à cocher.
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