Wykrycie oszustwa było możliwe dzięki wspólnym działaniom kontroli skarbowej, Centralnego Biura Śledczego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Według informacji resortu finansów grupa poprzez spółkę z siedzibą w Warszawie sprowadziła z krajów nadbałtyckich co najmniej 80 mln litrów paliwa, od sprzedaży którego nie płacono w Polsce podatku VAT. Oszuści w swojej działalności wykorzystywali firmy założone na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier i Łotwy.
Według szacunków w wyniku działań oszustów Skarb Państwa w pół roku stracił kwotę nie mniejszą niż 82 mln zł. W ramach prowadzonych działań dokonano zatrzymania osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej i przeszukano ponad 15 mieszkań i siedzib firm na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Białymstoku, Szczecinie. Zabezpieczono też dokumentację oraz wartości majątkowe na kwotę ponad 20 mln zł.
źródło: e-petrol.pl
Autor: Bogumił Paszkiewicz
