Zatrzymani, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i „prania brudnych pieniędzy", działali na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego co najmniej od stycznia 2012 roku.
Sprawcy wyłudzali podatek VAT, występując o zwrot nadwyżki naliczonego podatku od towaru wywożonego za granicą w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. W swojej działalności wykorzystywali sieć kilkudziesięciu podmiotów, tworzących łańcuch powiązań i pozorujących przepływ środków finansowych.
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
źródło: e-petrol.pl
Autor: Bogumił Paszkiewicz
