Potrivit n-tv, care citează dpa, grupul a folosit identitatea unei firme cunoscute din Bremen. Odată ce preluau comenzile de transport, se prezentau la încărcare, ridicau marfa și o redirecționau. Ulterior, bunurile erau vândute la prețuri sub nivelul pieței.
Pedepse cu închisoarea de până la peste cinci ani
Tribunalul Regional din Düsseldorf i-a găsit vinovați pe cei patru bărbați (cu vârste între 34 și 63 de ani), din Dortmund și Düsseldorf, pentru participare la un grup infracțional organizat și fraudă comisă în scop comercial.
Principalul inculpat a primit cinci ani și patru luni de închisoare. Ceilalți au fost condamnați la pedepse între trei ani și peste cinci ani. Unul dintre inculpați – un bărbat de 47 de ani din Dortmund – a primit o pedeapsă de 18 luni cu suspendare, instanța apreciind că rolul lui a fost unul secundar.
Procurorii ceruseră o pedeapsă de șase ani pentru liderul grupului. În trei situații, instanța a stabilit sancțiuni în linie cu solicitările acuzării.
Schema: „.de” schimbat cu „.com”
Din concluziile instanței reiese că grupul a intrat pe o platformă online de tip bursă de transport folosind datele companiei din Bremen. Elementul-cheie a fost o modificare aproape insesizabilă a adreselor de e-mail.
În loc de domeniul „.de”, au folosit „.com”, astfel încât să pară angajați sau reprezentanți ai firmei reale. Cu această acoperire, acceptau comenzi și ridicau marfa de la expeditori, însă încărcăturile nu mai ajungeau la destinațiile corecte.
Alimente, ciocolată și oțel – mărfuri dispărute după ridicare
Printre bunurile sustrase s-au numărat produse lactate, sucuri de fructe, ciocolată, oțel, detergenți și produse pentru îndepărtarea mucegaiului.
Instanța a stabilit că, în Neuss, grupul a ridicat douăzeci de tone de produse lactate, evaluate la aproximativ optzeci de mii de euro, care au fost vândute ulterior cu mai puțin de jumătate din valoare. La câteva zile distanță, din același loc au mai fost preluate produse lactate și sucuri de fructe, în valoare de aproape patruzeci și trei de mii de euro.
Anchetatorii au indicat și planuri pentru o acțiune și mai amplă în Mülheim an der Ruhr. Conform constatărilor, infractorii au încercat să preia – folosind cinci camioane – trei sute optzeci de mii de batoane de ciocolată, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Marfa ar fi ajuns la un comerciant de lichidări
Din anchetă reiese că bunurile furate au fost revândute ulterior, de multe ori mult sub valoarea reală. Cumpărătorul principal ar fi fost un comerciant de marfă din lichidări, cu sediul în Hagen.
Plățile ar fi fost derulate printr-o firmă fictivă, înființată la jumătatea lui 2024 de un alt membru al grupului.
Instanța a renunțat la o parte dintre capetele de acuzare și, în final, a estimat prejudiciul total la peste opt sute de mii de euro. În rechizitoriu, pagubele erau evaluate inițial la peste un milion de euro. Hotărârea nu este definitivă.
De ce verificarea partenerilor contează mai mult ca oricând
Cazul prezentat de n-tv, pe baza informațiilor dpa, se înscrie într-un fenomen mai larg: Fraude cu marfă din transport și logistică. Modul de operare al grupului din Düsseldorf arată cât de ușor pot fi exploatate profiluri deturnate sau „clone” pe bursele de transport – și cum o înșelătorie poate depinde de un detaliu aparent banal, precum schimbarea domeniului dintr-o adresă de e-mail.
Specialiștii din piață atrag atenția că riscul crește atunci când există presiune mare de timp, nu se discută tariful și contactul telefonic este limitat. Semnale de alarmă pot fi și conturile nou create pe bursele de transport sau profilurile care, după o perioadă lungă de inactivitate, încep brusc să preia un volum mare de comenzi.
Devine tot mai importantă și verificarea atentă a asigurării de răspundere a transportatorului, a datelor de înregistrare ale companiei și a faptului că vehiculul trimis la încărcare corespunde informațiilor din comanda de transport. Industria avertizează că procedurile standard de securitate – care erau suficiente acum câțiva ani – nu mai țin pasul cu grupările bine organizate.
Lectură suplimentară
Dacă folosești burse de transport și lucrezi pe rute internaționale, merită să vezi și contextul de piață care amplifică riscurile (presiune pe timp, volume în creștere) și face verificarea partenerilor și mai importantă.
- Piața spot a transportului rutier în Europa în 2026 – arată cum cresc volumele și presiunea operațională pe platforme, un context în care verificările „la minut” pot face diferența între o cursă reușită și o fraudă.
