Zatrzymania te są elementem większej akcji. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono 28 osobom. Oskarżono ich między innymi o udział w grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy, za co grozi im kara do 8 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa sięgają blisko 100 mln zł.
W ramach postępowania ustalono, że sprawcy działali na terenie całej Polski oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej. Firmy-słupy wyłudzały zwrot nienależnego podatku VAT w wysokości ok. 100 mln zł. Tym samym osiągnęli wielomilionowe korzyści z popełnianych przestępstw.
Śledczy podkreślają, że ważnym faktem jest, że w śledztwie sprawcy tracą swój majątek. Do tej pory, śledczy zabezpieczyli blisko 6 mln zł w gotówce, a także przedmioty nabyte ze środków pochodzących z przestępstwa.
Do tej pory w postępowaniu przedstawiono w sumie 28 osobom zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy, za co grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
źródło: e-petrol.pl
Autor: Bogumił Paszkiewicz
