Foto: AdobeStock/Industrieblick, Trans.eu

Interview: Wer betrügt am häufigsten – Spediteure, Frachtführer oder Verlader? Trans.eu über Betrug an den Transportbörsen

Die Plattformisierung, d. h. die Integration zahlreicher Tools in eine einzige Struktur und das Matching von Transportaufträgen mit Disponenten von Laderaum mittels Algorithmen, hat in der Logistikbranche endgültig Einzug gehalten. Der Technologieboom fördert die Entwicklung ähnlicher Instrumente, sowohl im Hinblick auf Innovationen als auch auf die wirtschaftliche Expansion. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob das Sicherheitsniveau auf diesen Plattformen mit ihrer Entwicklung Schritt gehalten hat. Wir haben darüber mit Piotr Sobala, Leiter des Bereichs Internationale Sicherheit bei Trans.eu, gesprochen.

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Wie TMS-Systeme in der Vergangenheit sind Transportplattformen heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Betriebs von Transport- und Speditionsunternehmen. Ihre Entwicklung ist äußerst dynamisch – in den letzten Jahren haben wir den Wandel der Systeme von traditionellen Transportbörsen zu Hightech-Logistikplattformen erlebt, die zahlreiche Instrumente in ein einziges System integrieren. Die digitale Revolution hat sich auf viele europäische Anbieter solcher Instrumente ausgewirkt, darunter auch das polnische Unternehmen Trans.eu, das vor einigen Jahren eine Migration der alten Börse auf eine neue durchgeführt hat. Dies hat in der Branche für viel Aufregung gesorgt, darunter auch die Sorge um die Sicherheit der Ladung – wie sich zeigte, zu Recht angesichts des Ausmaßes von Diebstahl und Betrug im Transportsektor.

In einem Exklusivinterview mit trans.iNFO spricht Piotr Sobala über Betrug an Transportbörsen, das Ausmaß des Diebstahls und die Präventionsmaßnahmen von Trans.eu.

Michał Pakulniewicz, trans.iNFO: Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen, die viele Teilnehmer der Lieferkette beschäftigt. Wie groß ist das Ausmaß der Diebstähle an den Transportbörsen?

Piotr Sobala, Leiter des Bereichs Internationale Sicherheit bei Trans.eu: Die Zahl der Diebstähle an den Börsen hat in den letzten Jahren zugenommen, aber angesichts des jährlichen Ausmaßes und der Anzahl unredlicher Firmen in der Branche ist dies eine Zahl im Promillebereich. Das Problem besteht darin, dass jedes derartige Ereignis eine große Resonanz und Aufregung in der Gemeinschaft hervorruft. Hinzu kommt, dass die Kriminellen die Szenarien ihrer Operationen ständig verfeinern und immer schlauer werden. Meine Beobachtung ist jedoch, dass auf unserer Plattform, verglichen mit anderen, solche Ereignisse eher selten sind.

Wer begeht Betrug an den Börsen – Spediteure, Frachtführer oder Verlader?

Ich beobachte diese Ereignisse schon seit mehr als 10 Jahren. Es ist eine Sinuskurve – in einer gewissen Zeit wird eher die Ladung gestohlen, dann kommt die Zeit der Spediteure, die sich Aufträge erschleichen wollen. Aktuell – in den letzten zwei oder drei Jahren – ist der Ladungsdiebstahl jedoch ein „populäreres“ Verbrechen. Es ist uns gelungen, die Aktivitäten unseriöser Speditions- und Verladeunternehmen einzudämmen, so dass die größere Herausforderung derzeit die Transportfirmen sind. Es handelt sich hierbei nicht um fiktive Unternehmen, das Problem ist nur ihre Absicht.

Wovon hängt das ab – von der Marktsituation?

Ja, das ist möglich. Bei unserer Präventionsarbeit berücksichtigen wir die Periodizität der Handlungen von Straftätern. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die Mechanismen, die einen Trend zu bestimmten Arten von Betrug erzeugen, außerhalb unserer Plattform entstehen. Vor einigen Jahren stellten die Firmen, die Transportdienstleistungen erschwindelten, eine große Herausforderung dar. Es handelte sich dabei um Scheinfirmen, oft nur mit virtuellen Büros. Sie waren eine Zeit lang als vertrauenswürdige Speditionsunternehmen tätig. Die Betrüger machten sich einen Namen, bauten eine positive Geschichte auf und bekamen positive Bewertungen. Sie funktionierten bis zu sechs Monate lang einwandfrei. Aber dann zahlten diese Unternehmen nicht mehr pünktlich, und nach Ablauf der Zahlungsfrist – nach 30, 45 Tagen – verschwanden sie einfach. In dieser Zeit können Hunderte von Frachtführern betrogen werden.

Wie haben Sie dieses Problem bewältigt?

Wir haben in zwei Bereichen Maßnahmen ergriffen. Erstens haben wir die Verfahren geändert, um die Eintrittsbarrieren für Unternehmen zu erhöhen, deren Handlungen dem Szenario der Kriminellen entsprachen. Wir haben begonnen, auf Unternehmen zu achten, die noch nicht sehr lange auf dem Markt sind und die von Personen geführt werden, die keinerlei Erfahrung in der Branche vorweisen können.

Zweitens haben wir eine Aufklärungs- und Informationskampagne gestartet, um das Bewusstsein in der Transportbranche für die Anzeichen zu schärfen, auf die man bei der Auswahl eines Geschäftspartners achten sollte. Wir wollten auch das Bewusstsein der Nutzer dafür schärfen, dass Trans.eu über ein Sicherheitsteam verfügt, das auf jedes Signal der Kunden reagiert.
Der Erfolg der Kampagne lässt sich an den Statistiken des Sicherheitsteams ablesen. Im Jahr 2023 haben wir im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Meldungen von Kunden erhalten, die ein verdächtiges Verhalten an der Börse meldeten. Das Ausmaß des Betrugs ist gleichzeitig deutlich zurückgegangen.

Nach den Spediteuren kam die Zeit der unseriösen Frachtführer. Was sind ihre Handlungsmechanismen?

Unsere Wachsamkeit – nicht nur die eigene, sondern vor allem die von potenziellen Geschäftspartnern – wird immer größer. Man könnte denken, dass das gängigste Modell die Gründung fiktiver Unternehmen ist, aber das stimmt nicht, denn es gibt keine Möglichkeit, ein fiktives Transportunternehmen an der Börse zu registrieren. Das Genehmigungsverfahren auf Trans.eu wird ständig weiterentwickelt, so dass wir immer über den Status der Geschäftstätigkeit eines neuen Nutzers informiert sind. Was wir wissen, ist, dass es auf ausländischen Plattformen üblich ist, sich als ein bereits bestehendes Transportunternehmen auszugeben.

Findet dies an den Börsen oder außerhalb der Plattformen statt?

Das ist eine gute Frage, denn hier verwenden Betrüger unterschiedliche Modelle. Trans.eu überprüft die Identität des Unternehmens, das Zugang zur Transportbörse erlangen möchte, so dass solche Unternehmen nicht in unser System gelangen können. Dagegen sind Versuche, sich außerhalb der Börse als ein anderes Unternehmen auszugeben und dabei sehr ähnliche Kontaktdaten wie die echten zu verwenden, sehr beliebt. Oft reicht es aus, die Buchstaben in einer E-Mail-Adresse zu vertauschen, vor allem, wenn es sich um eine öffentliche Domain und nicht um eine Unternehmensdomain handelt. Probleme lassen sich jedoch leicht vermeiden, indem man die Aufnahme einer Zusammenarbeit mit Einrichtungen außerhalb der offiziellen Kommunikationskanäle des Systems von Trans.eu vermeidet. Das ist es, was wir unserer Gemeinschaft beibringen.

Von dem zweiten Modell kann man sprechen, wenn das Unternehmen bereits seit längerem besteht und bei seinen Geschäftspartnern Vertrauen genießt. Irgendwann ändert sich jedoch der Eigentümer, wovon keiner der Kunden des Unternehmens etwas weiß, denn die Daten – die Namen der früheren Entscheidungsträger und der Mitarbeiter, Telefonnummern, E-Mails – bleiben gleich. Selbst wenn die Änderung gemeldet wurde, kann es mehrere Monate dauern, bis die Daten im Landesgerichtsregister aktualisiert werden. Und in dieser Zeit finden die Diebstähle statt.

Wie kann man diese verdächtigen Verhaltensweisen erkennen?

Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, tun Kriminelle immer mehr, um keinen Verdacht zu erregen. Vor einigen Jahren haben wir beispielsweise einen solchen Mechanismus beobachtet: Das Risiko eines Diebstahls steigt bei einem Unternehmen, das lange Zeit inaktiv ist, keine Gespräche führt, keine Transaktionen durchführt und nicht auf Angebote reagiert, obwohl es offensichtlich sein Abonnement bezahlt. Irgendwann wird das Unternehmen jedoch aktiv oder meldet an einem Tag mehrere neue Mitarbeiter auf der Plattform an. Dies ist der Punkt, an dem der Betrüger versucht, eine Straftat zu begehen.

Heuzutage aber sind die Betrüger jedoch viel besser organisiert. Sie vermeiden es, auffällig zu werden, plötzliche Veränderungen in der Aktivität vorzunehmen und mehrere Personen in kurzer Zeit zu registrieren. Nach der Übernahme einer Gesellschaft können die Diebe noch mehrere Wochen oder sogar Monate lang agieren, ohne Verdacht zu erregen – sie realisieren Transportaufträge und sammeln positives Feedback. Mehrere der jüngsten Diebstähle hatten einen gemeinsamen Nenner: Die betrogenen Spediteure hatten zuvor mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, das sie betrogen hatte – es handelte sich um einen von ihnen verifizierten Geschäftspartner.

Ich gehe davon aus, dass es sich bei den übernommenen Unternehmen um eher kleine Firmen handelt, denn niemand wird wohl Millionen ausgeben, um einen Raub zu organisieren…

Ja, es handelt sich um kapitalschwache Unternehmen, die nicht in eine größere Gruppe eingebunden sind. Solche Vorfälle gibt es mehrmals im Jahr, und wenn wir sie untersuchen, sehen wir ein ähnliches Verhalten zwischen zwei Unternehmen aus verschiedenen Städten, manchmal sogar aus verschiedenen Ländern. Vieles deutet darauf hin, dass immer dieselben Leute dahinterstecken, die nach neuen „Körpern“ oder Darstellern für ihr Spektakel suchen. Vielleicht verhalten sie sich wie Professor Moriarty aus “Sherlock Holmes”, der sich selbst nicht die Hände schmutzig gemacht hat, aber ein Genie des Verbrechens war. Er verfügte über fertige Drehbücher und verkaufte seine „Patente“ an verschiedene Kleinkriminelle.

Um einen Spediteur zu betrügen, benötigt man einen Laptop und Zugang zur Börse. Um jedoch eine LKW-Ladung Waren zu stehlen, braucht man mehr Kapital und Infrastruktur, um die gestohlenen Waren zu lagern. Überrascht Sie nicht die Art und Weise, wie solche Aktionen organisiert werden?

Doch, vor allem, da es sich manchmal um eine spezielle Lagerung handelt. In den letzten Jahren wurden viele TK-Produkte gestohlen. Die Tatsache, dass Waren, die keine Seriennummer haben oder leicht zu verkaufen sind, verloren gehen, überrascht niemanden, aber die Zahl der Diebstähle von TK-Produkten ist sehr überraschend. Ich denke, dass in diesem Fall eine Gruppe am Werk ist, die regelmäßig in Form eines neuen Unternehmens zurückkehrt, das von vorgeschobenen Leuten übernommen wird. Natürlich ist das Ausmaß nicht groß, es handelt sich um einzelne Vorfälle im Laufe eines Jahres bei Zehntausenden von Unternehmen auf der Plattform, aber gemessen am Gesamtwert der gestohlenen Fracht sind dies äußerst schmerzhafte Vorfälle.

Gefrorener Fisch ist eine eher ungewöhnliche Ware.

Auch wir sind überrascht, denn es zeigt, dass sich die Menschen immer besser auf einen Diebstahl vorbereiten. Schließlich müssen diese gefrorenen Lebensmittel irgendwo aufbewahrt werden, und zwar unter der richtigen Temperatur. Die beliebtesten Ziele der Diebe sind natürlich nach wie vor Lebensmittel, die nicht unter besonderen Bedingungen gelagert werden müssen, wie Süßigkeiten, gefolgt von Metallen (Kupfer und Aluminium), Fotovoltaik-Paneelen, verschiedenen elektronischen Geräten und chemischen Produkten wie Düngemitteln oder Haushaltschemikalien.

Aus Ihren Worten geht klar hervor, dass der größte Teil des Betrugs an den Börsen in der Nachahmung bestehender Unternehmen und in der Übernahme von Unternehmen besteht. Gibt es noch andere Mechanismen?

Vor einigen Jahren tauchte eine bizarre Gruppe auf – die Busdiebe. Geringwertige Waren in kleinen Mengen begannen zu verschwinden, z. B. Paletten, Kartonverpackungen, Gartenmöbel aus Kunststoff. Jahrelang waren wir davon überzeugt, dass nur Unternehmen mit großen Lkw stehlen. Aus den Daten des letzten Jahres geht jedoch hervor, dass die Zahl der Diebstähle durch „Busdiebe“ und die Zahl der Übernahmen von Lkw-Unternehmen identisch sind – buchstäblich jeweils ein paar Fälle pro Jahr. Sie unterscheiden sich nur in ihrem Maßstab, der auf zwei Arten gesehen werden kann. Erstens: die Zahl der Geschädigten pro Vorfall. Ein aufgekauftes Unternehmen mit großen Lkws kann ein Dutzend Unternehmen auf einmal bestehlen. Im Falle der „Busdiebe“ handelt es sich um ein Fahrzeug und in der Regel um eine geschädigte Person. Zweitens: der Wert der Fracht – und hier sind die Unterschiede kolossal.

Wie funktioniert das in der Praxis? Jemand kauft ein funktionierendes Transportunternehmen, arbeitet eine Zeit lang normal, schläfert die Wachsamkeit der Opfer ein, übernimmt dann ein paar große Aufträge und verschwindet? Zusammen mit allen Fahrzeugen?

Genau so. Alles verschwindet. In den meisten Fällen haben wir die Möglichkeit, mit dem ehemaligen Eigentümer des Unternehmens Kontakt aufzunehmen, der uns alle Unterlagen zur Bestätigung des Verkaufs zusendet. Dies gilt natürlich für kleine Unternehmen mit einer kleinen Fahrzeugflotte.

Wie kann man sich davor schützen?

Wir initiieren ein Projekt, das uns helfen soll, eine gemeinsame Basis für das Verhalten dieser Unternehmen zu finden. Wir sind dabei, ein internes Projekt zu starten, das uns dabei helfen wird, gemeinsame Ansatzpunkte im Verhalten solcher Unternehmen auf der Plattform zu finden – und sobald wir bestimmte Aktivitäten definiert haben, die nicht zu dem passen, was das Unternehmen zuvor getan hat oder tun sollte, haben wir die Möglichkeit, früher zu reagieren. Die Umsetzung solcher Lösungen erfordert jedoch einige Zeit.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Falle von Betrug durch übernommene Unternehmen oft nur wenig getan werden kann. Unser Schwerpunkt liegt in erster Linie auf der Überprüfung der Kunden – wir prüfen den Geschäftsstatus, die Dauer der Marktpräsenz und die Branche. Im Zweifelsfall bitten wir um dokumentierte Referenzen, die die Erfahrung und Zuverlässigkeit des Unternehmens belegen. Wir prüfen auch mögliche Verbindungen zu Unternehmen, die in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen den Zugang zur Plattform verloren haben. Das Einzige, was wir nicht nachprüfen können, ist die Absicht. Wie ich bereits erwähnt habe, arbeiten wir ständig an der Entwicklung von Tools, die die Überwachung der tatsächlichen Aktivitäten auf der Plattform unterstützen.

Zweifellos müssen Spediteure und Auftraggeber über eigene Sicherheitsverfahren und ein System zur Überprüfung von Auftragnehmern verfügen, und sei es nur durch eine Haftpflichtversicherung für Spediteure. Es lohnt sich auch, darauf zu achten, ob sich beispielsweise die Art und Weise der Kommunikation zwischen den Partnern verändert. Natürlich darf man es auch nicht übertreiben, schließlich wird nicht jedes übernommene Unternehmen von Betrügern gekauft.

Und wie sieht es mit der Haftung und Entschädigung für die verlorene Ladung aus?

Aus den Informationen, die wir von den Spediteuren erhalten, geht hervor, dass die Frage der Haftung für beide Parteien ein Problem darstellt. Die Kunden signalisieren, dass die Versicherungsgesellschaften, die hohe Entschädigungen zahlen müssen, versuchen, den Spediteuren mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl des Auftragnehmers für den Transport nachzuweisen. Speditionen haben ein großes Problem, vor allem bei größeren Diebstählen, ihre Forderungen zu erlangen und nicht an Liquidität zu verlieren.

Bei den Geschädigten handelt es sich häufig um Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, die sich der Risiken bewusst sind und über interne Überprüfungsverfahren und -regeln verfügen.
Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Wir sind dabei, Stellen im System von Trans.eu zu definieren, an denen verdächtiges Verhalten von Betrügern beobachtet werden kann. Obwohl die jährlich auftretenden Diebstähle an den Fingern einer Hand gezählt werden können, sind sie zweifellos schmerzhaft, weshalb wir sie noch weiter minimieren wollen.

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