2025 m. rugsėjo 10 d. Italijos finansų policija (Guardia di Finanza) paskelbė operaciją „Epicentro“, kurios metu buvo laikinai suimtos finansinės priemonės ir turtas, priklausantys dešimčiai įmonių ir devyniems asmenims. Tyrimas, aprėpiantis laikotarpį nuo 2018 iki 2023 m., vykdomas Turino prokuratūros priežiūroje; pagrindinis dėmesys skiriamas Italijos logistikos grupėms „Postalcoop“ ir „Cargo Broker“ (ši užsiima likvidavimo procesu nuo 2024 m.).
Sukčiavimo schema – nuo „rezervuarų“ iki galutinių klientų
Ekspertai nustatė trikampę schemą:
- „Rezervuarų“ bendrovės – fiktyvios įmonės, formaliai įdarbinančios darbuotojus, tačiau faktiškai nemokančios mokesčių ar socialinių įmokų.
- „Filtravimo“ bendrovės – tarpininkai, perfaktuojantys sąnaudas bei palaikantys tikrus verslo ryšius su klientais.
- Klientinės įmonės – stambieji logistikos operatoriai Pjemonto, Lombardijos, Veneto, Ligūrijos, Lacijaus ir Emilijos-Romanijos regionuose.
Tokiu būdu klientai gavo pigesnę darbo jėgą, neapmokestintą tikra sistema. Guardia di Finanza vertinimu, kasmet šioje grandinėje dalyvavo per du tūkstančius darbuotojų – daugiausia sandėliavimo ir paskirstymo srityse.
„Popieriniai darbuotojai“ – realus darbas anoniminiu statusu
Oficialus įdarbinimas vykdytas per tarpininkų bendroves, tačiau realią kontrolę atliko klientinės įmonės: jos spręsdavo darbo valandas, įrangos paskirstymą ir discipliną. Šis modelis slėpė neteisėtą užimtumą ir neigė valstybės biudžeto pajamas, tuo pat metu sumažinant didžiųjų logistikos grupių sąnaudas.
Neteisingos sąskaitos ir milijoniniai konfiskatai
Dokumentų analizė atskleidė fiktyvias operacijas, kurių vertė viršijo 100 mln. eurų. Sąskaitose nurodytos paslaugos neatitiko realių darbo ar tiekimo santykių. Turinys rodo, kad daug veiklos buvo paremta dirbtinai sukurtomis transakcijomis.
Turino teismas priėmė nutartį:
- konfiskuoti 26,5 mln. eurų vertės turtą,
- sulaikyti grynuosius, nekilnojamąjį turtą bei kitas turto formas,
- paskirti teisinę priežiūrą vienai „filtravimo“ įmonei, kuri įdarbinusi daugiau kaip 500 žmonių.
„Rhenus Logistics“ – dar vienas smūgis
2025 m. liepos mėn. Milano prokuratūra ir Guardia di Finanza ėmėsi veiksmų prieš „Rhenus Logistics“. Įmonė įtariama naudojus fiktyvias sutartis ir „rezervuarų“ schemą, slepiančią tikruosius darbo santykius ir mokesčių vengimą. Sulaikytas turtas viršija 43 mln. eurų.
Iš dokumentų matyti, kad darbuotojai formaliai dirbo per trečiąsias įmones, nors realią veiklą vykdė klientinių operatorių kontrolėje. Tyrime paminėta, kad paslaugų gavėjų tarpe figūruoja kai kurie IKEA grupės padaliniai, tačiau tyrimo subjektu IKEA kaip stambiausias globalus operatorius nėra skelbiamas.
Šis veiksmas prisideda prie didesnio spaudimo logistikos milžinams – primenantį 2024 m. liepos GXO padalinio konfrontaciją, kai Lodi mieste konfiskuota 83,9 mln. eurų, panaudojus analogiškas schemas.
Logistikos sektorius po padidinamuoju stiklu
Šie garsūs atvejai – nuo GXO iki Rhenus, Postalcoop ir Cargo Broker – pabrėžia, jog logistikos sektorius Italijoje vis dar yra viena pažeidžiamiausių sričių dėl mokesčių pažeidimų ir neteisėtų darbo modelių. Tyrėjai pabrėžia, kad kaltinimai neapsiriboja nelegaliomis smulkiosiomis firmelėmis – kai kuriems globaliems operatoriams formuojamos rimtos įtarimų linijos. Šiuo metu visos bylos yra ankstyvoje stadijoje, taikoma nekaltumo prezumpcija – tačiau pasekmės gali būti reikšmingos tiek reputacinei, tiek tiekimo grandinių stabilumui.
